100个虚拟货币骗子平台
日前,虚拟资产交易平台JPEX,被香港证监会认定为无牌经营后突然下架所有交易,用户无法提取资金,受到广泛关注。南都记者获悉,9月19日,香港警方及证监会召开记者会,介绍案件进展。目前,警方已就该案接获1641宗报案,涉及资产达12亿港元。包括本港网红林作和陈怡在内的8人以串谋诈骗等罪名被拘捕。
JPEX在港大肆推广。
无牌经营却大力推销
9月19日,香港证监会发牌科负责人表示,早在2022年7月,证监会已将JPEX会列为无牌公司及可疑网站名单。此后一年中,证监会多次通过投资者及理财教育委员会,以及证监会自身的信息发布平台,提醒投资者小心无牌及海外交易平台的风险,但并未点名JPEX。
2022年12月,香港立法会通过打击洗黑钱条例,其中将虚拟资产交易平台纳入证监会监管范围。2023年5月,新发牌制度正式生效前夕,证监会曾明确告知业界,如无意申领牌照,应在过渡期内有序停止营业,并停止向香港投资者推广服务。但此后JPEX并未申领牌照,同时变本加厉地进行推销。
9月13日,香港证监会发声明指出,JPEX旗下实体店一概没有获证监会发牌,且未向证监会申领在港经营虚拟资产平台的牌照,并指出JPEX的推广及相关找换店的操作方式存在可疑之处。
据香港警方介绍,在被香港证监会指出无牌经营后,JPEX一度提高了平台交易的费用,变相使用户无法提取资金,并于9月17日下架理财页面所有交易,用户无法进行任何新理财订单。
由于事件涉及庞大公众利益,香港警方商业罪案调查科连夜进行多方面调查,并立即设立热线,呼吁受骗人士通过热线及电子报案中心尽快报案,截至18日22时,警方已接获1641宗报案,涉及资产达12亿港元。
多名港星、网红曾推荐
据香港警方商业罪案调查科介绍,JPEX成立于2020年,进入香港后利用各种广告、社交媒体、场外虚拟资产货币兑换商(场外找换店)和明星、网红等作广泛宣传,标榜“低风险、高回报”,从而吸引投资者入局。
香港演员张智霖曾为JPEX拍摄广告。
南都记者注意到,香港演员张智霖曾为JPEX拍摄广告,但其经纪人日前回应称,去年完成广告拍摄后,曾书面通知JPEX,在港未取得牌照前不能使用张智霖的肖像作任何广告宣传,并表明会保留追究JPEX相关责任的权利。香港艺人庄思敏也曾在社交平台上传视频,介绍使用JPEX投资虚拟货币,而她日前出席活动时自称是JPEX的受害者之一,损失达6位数。
林作被香港警方拘捕。
JPEX被证监会列为无牌经营后,曾于今年7月公开宣称已申请成为JPEX合伙人的本港网红林作迅速与之“割席”,并声称自己也损失惨重。然而,9月18日,香港警方搜查多间找换店,其中就包括林作在中环的店铺,并在其办公室带走多箱证物,包括一批现金。同日,曾帮助JPEX在港宣传的“90”后网红陈怡在尖沙咀的店铺被封,其本人亦被拘捕。
19日,李家超出席行政会议前见媒体时表示,非常关注该案件,同时指出虚拟资产发展须有有效监管制度以保障投资者,而发放有关资讯须公开、透明,特区政府也会重视和推行投资者教育,确保公众充分掌握虚拟资产所涉风险和运作情况。
采写:南都记者 翁安琪
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