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怎么交易虚拟货币安全吗
牟某通过设立某区块链技术公司,内部组建技术、讲师、推广、客服、提现审核等5个团队,通过该平台以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名,承诺高额静态收益和发展下线复式计酬为诱饵,吸引用户加入
2023-07-22 9 -
非柜面交易虚拟货币
浦发成都分行表示,长期未使用的账户可能会存在调降限额的情况,限制额度会降至单日1000元,而此前若是自主在手机银行开通非柜面交易的客户,单日限额则为5万元
2023-06-29 7 -
非法交易虚拟货币是什么罪
比如国内的张三手上持有美金,A团队与张三交易,将美金换成U,然后有帮助或者介绍张三把U兑换成人民币,此时,A团队如果完全参与其中,就属于主导后者参与帮助了张三的非法换汇流程,如果总金额超过500万人民
2023-06-28 10 -
国外虚拟货币存在哪些问题
6、如果曾经由于虚拟货币被冻结银行卡后,又继续选择频繁交易虚拟货币,再次被冻结银行卡,这种情况下,公安机关可能会作出推定“明知”,也存在被认定为帮信行为或掩饰/隐瞒犯罪所得行为的情形
2023-06-28 9 -
交行交易虚拟货币被冻结
6亿募集资金被强行划走,15亿被冻结27日晚间,ST康得新还发布了关于募集资金账户异动的公告,公告中提到,截至公告日,中国银行张家港分行、南洋商业银行苏州分行、工商银行张家港分行、建设银行张家港港城支
2023-06-26 8
实时快讯
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风险警示
关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示
——银保监会等五部门
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