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虚拟数字货币交易所合法吗(交易虚拟数字货币的app)
虚构交易、操纵价格、“断网”跑路等时有发生,除开虚拟货币投资的高风险性,还有不法分子以提供虚拟货币增值服务为理由,进行非法集资、传销、诈骗、洗钱等活动
2023-04-26 1 -
2022年交易虚拟货币(虚拟货物交易平台)
6月20日,北京商报记者注意到,近期微信公众平台行为规范中新增数字藏品交易行为相关条款,明确提出数字藏品类业务与虚拟货币属于同一类违规经营行为,公众号提供数字藏品二级交易服务或将被封号
2023-04-26 1 -
个人交易虚拟货币合法性
比如国内的张三手上持有美金,A团队与张三交易,将美金换成U,然后有帮助或者介绍张三把U兑换成人民币,此时,A团队如果完全参与其中,就属于主导后者参与帮助了张三的非法换汇流程,如果总金额超过500万人民
2023-04-26 1 -
最新虚拟货币银行卡
经过一番加班加点,最终郭律师和团队的小伙伴们还是加班加点的尽量准备了90%的材料来论证小王不涉案以及银行卡解冻的证据和理由,也给小王做了多次的“庭前辅导”,给小王进行普法工作,恶补虚拟货币相关的法律知
2023-04-26 1 -
储蓄币虚拟货币
在OTC交易虚拟币时,首次被冻结的,办案机关往往停留在冻卡这一层面,并没有进一步采取刑事立案等措施,这是因为,在银行卡不存在冻结的先例下,交易过程中没有其他异常行为,办案机关难以确定OTC交易者主观上
2023-04-26 1
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风险警示
关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示
——银保监会等五部门
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