虚拟货币银行卡风控

有业内人士向财联社记者透露，近年来银行、支付机构不断升级针对虚拟货币交易链路监控，涉及虚拟货币交易的账户也因此频遭冻结

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2021年8月起，被告人张小平开始在“Gate.io”交易平台内买卖USDT虚拟货币（泰达币）从中赚取差价，张小平利用第三人银行账户及数字人民币钱包在交易平台内收购USDT虚拟货币，张小平在微信上联系

银行虚拟货币交易账户

◎记者 黄紫豪 ○编辑 陈羽上海证券报记者21日获悉，近日，人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供相关服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网

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