• 四川虚拟货币传销案件最新
    四川虚拟货币传销案件最新

    为弥补损失，发起人精心装扮“传销黑洞”实际上，所谓可以让投资者大赚一笔的平台，是被告人原某等人精心打造的一个“传销黑洞”，他们在无任何实际经营活动的情况下，利用微信群、线上线下推介会等渠道虚构平台区块

    2023-05-04 3
  • 虚拟货币 非法传销案件
    虚拟货币 非法传销案件

    人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全

    2023-05-04 3
  • 新型虚拟货币传销案
    新型虚拟货币传销案

    记者注意到，近年来涉及虚拟货币的传销案件数量呈逐年增加态势，同时，涉案人员与涉案金额也在不断扩大，此前《华夏时报》报道的“Plus Token数字货币传销案”，涉案金额超过270万人民币，发展会员26

    2023-04-25 1
  • 江苏 盐城 虚拟货币
    江苏 盐城 虚拟货币

    记者注意到，近年来涉及虚拟货币的传销案件数量呈逐年增加态势，同时，涉案人员与涉案金额也在不断扩大，此前《华夏时报》报道的“Plus Token数字货币传销案”，涉案金额超过270万人民币，发展会员26

    2023-04-25 1
  • 广西虚拟货币传销案件
    广西虚拟货币传销案件

    21世纪经济报道记者在调查中发现，GIB/GCG利用熟人网络，在亲友之间病毒式传播，并且大多数投资者表示，是通过直接打钱给上级来投资的，没有任何书面协议

    2023-04-25 1
  • 虚拟货币新型传销案件
    虚拟货币新型传销案件

    记者在调查过程中发现，这些股票群里所谓的“老师”首先推荐股票，取得信任后，就会推荐自行发行的虚拟数字货币，来骗取投资者钱财

    2023-04-22 1