虚拟货币类犯罪有哪些

北京京师律师事务所合伙人律师艾行利表示，近年来，以虚拟货币为幌子进行传销、诈骗的案件高发

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托比特币不断走热的福，各种数字货币层出不穷，高举虚拟货币旗号的“山寨币”传销骗局越来越多，仅2017年各地公安机关依法查处的一批重大案件中，涉及币种就达107个，涉案金额通常过亿元

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图片来源：新京报网虚拟货币隐匿交易，危害经济金融秩序虚拟货币基于去中心化、隐匿交易和缺乏稳定内生价值等特点，为非法跨境转移资产、洗钱、金融传销等违法犯罪活动提供渠道，严重扰乱国家的外汇管理制度、金融制

推广营销虚拟货币

公诉机关认为，被告人陈某某伙同他人以网上平台推广虚拟币的方式，实施发展会员拉下线，以赚取高额收益为诱饵，吸引投资人进行注册投资,骗取财物,扰乱社会经济秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪

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举例：“人人公益”，上线一个月，非法集资超10亿元：万家购物，董事长被判15年涉案金额240亿：大唐天下：麦点商城：之道出行，CEO谢文峰消失，无网约车许可证，上万司机资金被套：万协云商，以商户“刷单

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“Plus Token平台”的运营模式实质上也反映了当前数字货币传销犯罪的普遍套路： 其一，通常有“实在的”数字货币，且常以区块链等技术作为幌子

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2017年6月，深圳南山区警方接到群众举报称，深圳普银区块链集团有限公司存在非法集资行为，数千人购买虚拟货币&quot普&#039

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“静态分红、动态激励、发展下线”的思想，虚假的宣传，漏洞百出的白皮书，这些都再次将BHB项目指向一个定义：传销

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在“老师”的忽悠下，钱先生坚信现在炒数字货币可以赚大钱，便跟着“老师”在HASTE平台炒数字货币，“老师”鼓励钱先生加大投资力度，最终钱先生分5次向对方转账50万元购买HTB（横特币）并要求争取300

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第一类，金融理财类传销机构或项目（已被公安部、各地公安机关和市场监管机构、各级地办法院等定性为传销，且已遭受奖励的）：1、国宏金桥基金（涉案资金17亿元，3万多人被骗）2、国盟普惠证券（网络传销）3、