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参与虚拟货币传销
此人的真实身份是一名外籍留学生,2015年9月份来到中国,就读于湖南长沙的一所大学,他的Plus Token虚拟币钱包项目联合创始人的身份,完全是被传销团伙包装出来的
2023-07-23 8 -
虚拟货币运行方法
牟某通过设立某区块链技术公司,内部组建技术、讲师、推广、客服、提现审核等5个团队,通过该平台以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名,承诺高额静态收益和发展下线复式计酬为诱饵,吸引用户加入
2023-07-23 3 -
浙江台州虚拟货币处理
当事人以投资作为条件,取得会员资格,以获得推荐奖金、奖励车辆等为诱饵,直接或间接发展张某某等人成为其下线,并以下线的销售业绩为计酬依据,牟取非法利益,并在进行涉传活动中积极协调,宣传讲解,构成了《禁止
2023-07-23 9 -
虚拟货币都是什么
其次虚拟货币、数字货币的产生是一个好技术,但因投资高收益的特点,比如之前一部分人对比特币的投资,都赚得盆满钵满,但是其背后隐藏着巨大的风险,如今还被传销分子当成违法犯罪的工具
2023-07-23 8 -
秦皇岛警察宣传虚拟货币(秦皇岛虚拟经济传销)
省工商局执法处处长于太英宣读了《2018年全省公安机关、工商和市场监管部门开展网络传销违法犯罪活动联合整治工作方案》(以下简称《方案》)
2023-07-22 6 -
全球虚拟货币交易平台查询
“资金盘”相关违法犯罪的刑事认定得得智库和链法律师团队梳理分析了2019年全球“百大”资金盘骗局中既有案例的裁判结果后发现,在国内的司法实践中,打着区块链旗号的传销诈骗以及投资项目跑路,主要涉及的罪名
2023-07-22 8 -
又一虚拟货币传销案
牟某通过设立某区块链技术公司,内部组建技术、讲师、推广、客服、提现审核等5个团队,通过该平台以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名,以承诺高额静态收益和发展下线复式计酬为诱饵,吸引用户加入
2023-07-22 1
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风险警示
关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示
——银保监会等五部门
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