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买卖虚拟货币中间商违法吗
2020年8月至2021年5月期间,被告人谷某某对通过公众号添加自己微信的人谎称自己是古钱币买卖的中间商,可以帮助对方将他们手中的古物高价卖出去,但需要对方缴纳1288元的推广费,当被害人有意贩卖自己
2023-04-25 1 -
买卖虚拟货币从中赚取差价
典型案例2019年1月以来,被告人于某等人在朋友的介绍下,明知他人利用银行卡实施犯罪活动,仍利用自己及他人的身份信息在建设银行、浦发银行、工商银行、招商银行等多家银行办理银行卡,并使用上述银行账户为虚
2023-04-25 1 -
不禁止个人买卖虚拟货币(禁止发行虚拟币)
8月9日,国家网信办发文称,按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神,国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任,持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势,加大对诱导虚拟货币投资等
2023-04-25 1 -
虚拟货币交易卡
”在OTC交易中,一旦买卖虚拟货币的买卖行为符合“帮信罪”支付结算的实行行为,主观上明知是他人利用信息网络实施犯罪的,符合“帮信罪”的构成要件,就会成为“帮信罪”的打击对象
2023-04-25 1 -
网上不能售卖虚拟货币吗
按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神,国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任,持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势,加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度
2023-04-25 1 -
炒虚拟货币犯法判几年
第二类案件是涉及虚拟币的经济犯罪,比如组织领导传销活动罪,以及非法集资类(非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪)犯罪,在这类的案件中,虚拟币只是实施犯罪行为的由头,最终是否构成犯罪还是要看行为是否符合相应罪
2023-04-25 1
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风险警示
关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示
——银保监会等五部门
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