信托洗钱(信托洗钱风险)

事实上，为了更好地履行公司反洗钱义务和落实监管要求，中融信托此前已经发布了反洗钱客户身份识别和受益所有人识别实施方案，梳理了公司各部门的反洗钱职责，并对客户身份识别和受益所有人识别做出了详细要求