虚拟货币案例大全

值得注意的是，为非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型犯罪转移非法资金的洗钱案件持续高发，利用网络贩毒、跨境贩毒并清洗毒资毒赃的洗钱犯罪呈现多发态势，利用比特币等虚拟货币进行洗钱的新手段更加隐蔽.....

美国虚拟货币反洗钱监管

负责实施和执行制裁的美国财政部外国资产管制办公室(Office of Foreign Assets Control)说，Blender.io对比特币区块链进行操作，通过混淆其来源、目的地和交易对手，帮

虚拟货币今日暴跌原因

当前，记者在多个虚拟币投资讨论群内看到，不少投资者倾向于认为，当前监管不明，且有收紧之势，在入场较早且在已经持有不少虚拟币的情况下，当下抛售离场或许会是一个机会

虚拟货币防范工作汇报会

会议由王玲玲副行长主持，市分行反洗钱工作领导小组成员部门主要负责人，各支行营运主管参加了会议

深圳虚拟货币软件

广东华兴银行深圳分行还主动联合辖区党群社区工作站，举办“金融知识进万家”主题活动，重点宣传“优化小微企业银行账户服务”、“做好流动就业群体等个人银行账户服务工作”、“支付降费，让利于民”，体现了该行切

虚拟货币交易和溯源

一位熟悉全球监管趋势的加密虚拟资产投资机构负责人向记者表示，加快研究发行央行数字货币同时持续打击现有加密虚拟资产交易洗钱等非法融资行为，俨然成为当前各国金融监管部门同步推进的两大监管措施

防范虚拟货币创意海报

近日，邮储银行甘肃省分行在全省范围内集中开展反洗钱宣传月活动，通过对外宣传与对内培训相结合的方式向社会公众及行内员工普及反洗钱知识和洗钱风险防范技能

虚拟货币反洗钱义务履行

第十八条 银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测，建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制

美国财政部：DeFi应该在一些合规方面进行规划

Rosenberg表示，将评估适用于DeFi服务的国内反洗钱/打击恐怖主义监管制度的加强情况，并监测反洗钱/打击恐怖主义和制裁合规工具的负责任的创新

虚拟加密货币(“无接触金融”增加金融犯罪风险 近五年虚拟货币洗钱金额逾330亿美元)

香港金融管理局助理总裁朱立翘在接受21世纪经济报道记者专访时表示：“反洗钱工作的重点是防范、侦测和遏止，当前的反洗钱工作应继续采用‘风险为本’的监管原则，在科技、数据、合作三方面加强反洗钱监管工作