招商银行泉州分行网点(招商银行泉州市网点)

为了维护人民群众的金融资产安全，招商银行探索建设了独立的反电信诈骗风险管理体系，运用多种方式及时提醒电信诈骗受害者放弃交易，运用金融科技不断提升侦测、识别并处置可疑账户的能力，协助警方有效打击违法犯罪

苏州市区招商银行网点分布(苏州招商银行网点营业时间)

据了解，在甄别可疑账户方面，招商银行要求经办人员遇到客户账户涉及相关风险名单库、被中止非柜面交易等异常情形，应详细了解客户账户异常的原因，做好客户身份识别工作，并按照审慎性原则严格审核业务材料

虚拟货币什么情况下冻结

有业内人士向财联社记者透露，近年来银行、支付机构不断升级针对虚拟货币交易链路监控，涉及虚拟货币交易的账户也因此频遭冻结