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团伙成员利用非法架设的四方支付平台与地下钱庄以及上游赌博等多个犯罪团伙对接，构建一条集成支付宝、微信、商家收款码、网络直播平台虚拟账号等多个收款方式的洗钱通道，24小时不间断为犯罪团伙洗钱

上海一男子投资虚拟货币(上海虚拟币诈骗团伙)

当天12时，黄某和李某当场通过数字钱包平台，将泰达币转至中间人指定的钱包账户后，随后要求席某两兄弟付款，但席某查询虚拟币钱包，发现并没有到账，便拒绝支付货款，黄某和李某两人见对方要离开，遂上前抢席某身

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洗钱团伙往往通过微信、QQ群发布“刷单”“跑分”“提供账户就挣钱”等信息，在多地组织“买手”，要求他们下载虚拟货币交易平台手机应用软件，并利用个人和他人信息注册账户

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相关优惠券从未公开，黑灰产团伙大批量盗取记者从拼多多官方了解到，此次事件中涉及到的优惠券并非面向公众发放，也没有出现在平台的正常线上促销活动中，甚至没有任何线上入口

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中新社内蒙古通辽12月10日电 (记者 张林虎)记者10日从内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局获悉，该局历时3个月，打掉一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，该团伙洗钱金额

安徽警方抓获虚拟货币诈骗

民警查到，今年33岁的王某是阳新人，此前也是从事电信网络诈骗工作，出借、出售银行卡给网络诈骗团伙“跑分”，属于“卡农”这个环节

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骗子以各种理由要求受害人转账骗走超21万元后失踪陈女士告诉民警，按照客服要求，她不仅提交了身份证等相关材料，还下载了手机银行App

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随后谢某和其团伙联系器官买家，以200万台币（约合人民币45万）的价格欲将其同学卖至柬埔寨的黑市转卖其器官，台湾警方乔装成中间人救下被害人，并抓获其团伙7男2女共9人

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其实，这些“美女”都是诈骗团伙招募的平台“托儿”，冒充普通注册的女性交友聊天，欺骗用户消费

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搭设理财陷阱 步步引你入“坑”手段：以投资虚拟货币等为名，搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗罪名：诈骗罪游走于柬埔寨、缅甸、蒙古国等地的境外诈骗团伙，租赁上海某科技公司网络服务器，在外汇交易软件“M