新型虚拟货币反洗钱案例

中国人民银行反洗钱局 巢克俭： “自洗钱”行为将单独构成洗钱罪，对于遏制洗钱及上游犯罪具有极其重要的意义

虚拟货币洗钱行为的规制

法院审理后认为，陈某、唐某等人明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处

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人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全

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投资行业业务员不务正业 变卖公民信息上亿条2021年上半年，杭州网警发现一条贩卖公民个人信息的犯罪线索，萧山网警大队根据线索摸排研判，认定蔡某有重大犯罪嫌疑，立即对其实施抓捕，在其住所扣押电脑3台、手

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获得虚拟货币后，犯罪嫌疑人通过逐级提转，最后汇入境外洗钱犯罪嫌疑人钱包地址，再转给境内犯罪嫌疑人，在交易平台上出售进行套现，从而完成非法所得资金到虚拟货币，再到法定货币资金的“洗白”过程

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