平台虚拟货币充值提现

诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现记者调查发现，从公安机关破获的案件看，电信网络诈骗团伙利用虚拟货币洗钱大致分为三个阶段，首先是犯罪分子将诈骗赃款用于购买虚拟货币，随后利用虚拟货币的匿名性进行多次交

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怎么算虚拟货币洗钱

经查，2020年8月，李某在一个“跑分”群中看到有人在收USDT的消息，且佣金不菲，遂与上家“雷神”取得联系，在火币平台上做起买卖虚拟币的生意，由李某将自己的银行账户发给“雷神”，“雷神”将买币的钱转

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记者从警方了解到，洗钱团伙往往通过微信、QQ群发布“刷单”“跑分”“提供账户就挣钱”等信息，在多地组织“买手”，要求他们下载虚拟货币交易平台手机应用软件，并利用个人和他人信息注册账户

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人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全

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虚拟货币交易属于资金盘吗

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