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市公安局反诈中心会同东港公安分局成立专案组直赴300公里外对取款人王某实施抓捕王某落网后经扩线深挖鹿某、程某等10名洗钱团伙成员相继落网为尽快挖出该洗钱团伙的上线专案组连夜开展审讯、研判掌握了关键涉案

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案例一：以“老龄产业”为幌子收取集资款【关键词】投资养老产业 集资诈骗 非法吸收公众存款 洗钱【基本案情】2012年年底以来，曹某铭设立江苏爱晚投资股份有限公司等系列公司(以下简称“爱晚系”公司)，未

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三、诱骗投资虚拟货币诈骗【基本案情】2019年9月至2020年8月27日间，被告人余某在宁德市蕉城区先后雇佣被告人蔡某等8人，通过虚构身份的方式在脸书、微信上以交友名义骗取马来西亚、澳大利亚等国华裔信

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平台设立后，他们没有进行任何实际经营活动，而是以投资理财、销售可以挖公司内部发行虚拟币的“矿机”为名吸引社会公众加入，并要求会员在团伙成员吴某开发的虚拟币交易所购买虚拟数字货币入金，兑换成“理财积分”

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”平台创始人或将面临超4万年监禁公开信息显示，Thodex是一家成立于2017年的虚拟货币交易平台，总部位于土耳其，并已经获得美国FinCen MSB许可，是土耳其第一家获得许可的全球加密货币交易所，

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”区块链项目投资诈骗 | 数币交易所经营者认罪，承认欺骗投资者和美国证监会2018年5月7月23日，美国纽约南区检察官宣布，两家加密数字货币投资网站BitFunder和WeExchange的经营者Jo

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西安分行方面表示，近期一些不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员，依托互联网，通过聊天工具、交友平台和休闲论坛，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产，煽动

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中国山东网-感知山东2月14日讯根据国家发展改革委等11部门联合印发的《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》（发改运行〔2021〕1283号）等工作部署，为充分发挥社会公众监督作用，完善问题线索举报渠

西安 虚拟货币诈骗

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【快讯】深圳经侦发布关于虚拟币平台骗钱的5步套路深圳经侦今日发布关于虚拟币平台骗钱的5步套路，主要为：1、虚构一种货币，随便取个名称