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    2023-06-22 2
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    今年已关闭境内6家虚拟货币交易平台具体而言,上述人士表示,一方面,此前已向各地整治办下发通知,要求各地警惕借助区块链推广宣传死灰复燃的虚拟货币炒作情况,并且要求各地全面排查属地的区块链或借助区块链开展

    2023-06-22 7
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    2023-06-22 9
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    对于蒋委及辩护人的上诉意见,株洲中院在刑事裁定书中称,李原、蒋委、肖大光等人提供自己的银行卡绑定平台,通过操作倒卖泰达币,客观上为他人犯罪转移资金提供了支付结算帮助

    2023-06-21 2
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    近年来,在全国公安机关、银行等多方“断卡行动”严厉打击下,传统的采用买卖、租用他人银行卡等层层转账转移赃款的洗钱手段被有效遏制,代之而起的则是利用虚拟货币在“跑分平台”洗钱

    2023-06-18 9
  • 推广营销虚拟货币
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    公诉机关认为,被告人陈某某伙同他人以网上平台推广虚拟币的方式,实施发展会员拉下线,以赚取高额收益为诱饵,吸引投资人进行注册投资,骗取财物,扰乱社会经济秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪

    2023-06-18 1
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    2023-06-17 9
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    2023-06-16 9
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    刘玉龙的商业版图检察机关查明,自2016年9月至2018年7月,刘玉龙等人开发“悦花越有”平台,不到两年,发展会员460余万名

    2023-06-16 9
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    2023-06-13 10