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游戏点卡是虚拟货币吗
近年来,为了有效堵截非法资金转移,商业银行加强了银行账户(含卡)事前事中事后的全生命周期管理,事前强化尽职调查、事中加强风险监测和银警协作,事后进行客户回访、排查清理存量账户等,建立了防控不法分子利用
2023-07-23 6 -
牢记Bitget官网域名,教你如何防范P2P交易欺诈
传输错误 诈骗者可能会故意进行不正确的转账(例如,将资金汇给自己并假装他将其汇给您),然后向商家或客户支持提供付款截图,并要求提供货币
2023-07-04 9 -
物联网的虚拟货币
同时《意见》在提供银行卡、支付宝等资金账户给他人用于虚拟货币犯罪,认定主观“明知”的层面上给出了更为具体的判断标准,打破了“推定”明知的标准,即《意见》之八:认定刑法第二百八十七条之二规定的行为人明知
2023-05-04 3 -
虚拟货币拆分账
近年来,为了有效堵截非法资金转移,商业银行加强了银行账户(含卡)事前事中事后的全生命周期管理,事前强化尽职调查、事中加强风险监测和银警协作,事后进行客户回访、排查清理存量账户等,建立了防控不法分子利用
2023-05-04 3
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风险警示
关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示
——银保监会等五部门
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