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黑龙江鸡西市公安局涉网犯罪侦查分局专案一队大队长 尹逊鹏：该犯罪团伙为了逃避打击，在进行大宗结算时，通常会使用虚拟货币进行交易

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来源：澎湃新闻 利用培训机构班主任的身份，擅自变更退款账户、离职后虚构“低价”课程、推销“优惠”账户、以机构资金周转为名骗取借款，于某某截留侵吞培训公司退款8万余元、骗取24名被害人课程款36万余元

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陈某波集资诈骗犯罪事实可以确认，其潜逃境外不影响对陈某枝洗钱犯罪的认定，于2019年10月9日以洗钱罪对陈某枝提起公诉

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综上，商业保理的法律结构简单，保理公司不承担融资企业的市场风险，总体风险可控

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人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全

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北京京师律师事务所合伙人律师艾行利表示，近年来，以虚拟货币为幌子进行传销、诈骗的案件高发

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案发后，镇江、丹阳两级公安机关迅速成立专案组，在省厅业务部门指导、协调下，以无锡、南京、上海等地为重点，围绕车辆、周边饭店、宾馆、车站、收费站、卡口等开展现场勘查、调查走访、人员排查、发布协查等工作，

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警方抓获网络传销团伙 本文图片均为 上海市公安局 提供 近期，上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局，历经6个月侦查，在北京、上海、海南、陕西、四川等多个省市开展集中收网，侦破上海首例利用虚拟货币实施网

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不过在今年4月份的江苏省徐州市中级人民法院的一份关于虚拟货币案件的民事判决书中却提到，根据中国人民银行等部门发布的通知、公告，虚拟货币不是货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上

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