国内查处虚拟货币案件最新

市公安局反诈中心会同东港公安分局成立专案组直赴300公里外对取款人王某实施抓捕王某落网后经扩线深挖鹿某、程某等10名洗钱团伙成员相继落网为尽快挖出该洗钱团伙的上线专案组连夜开展审讯、研判掌握了关键涉案

虚拟货币交易诈骗案例分析

北京京师律师事务所合伙人律师艾行利表示，近年来，以虚拟货币为幌子进行传销、诈骗的案件高发

广州盛景投资(广州盛景创意园)

最高人民法院发布《关于第一审知识产权民事、行政案件管辖的若干规定》及配套文件（附案例）本文来源“走近民法典”，转载自“法鹿FaLu”微信公众号，在此致谢

公安局处理虚拟货币案件

几天后，赵某通过跑腿送信的方式联系上死者女儿杨某，以损毁骨灰盒为要挟，向杨某索要50万个USDT货币

宜昌虚拟货币挖矿公司名单

中央生态环境保护督察办公室今天（9日）通报，第二轮第四批中央第三生态环境保护督察组督察湖北发现，宜昌市长阳县对三峡库区重要生态功能区保护认识不足，放任企业长期以排险为名非法挖山采石

廊坊虚拟货币诈骗

诈骗分子与受害者“培养感情”称为“养猪”，吸引受害者到博彩网站投注并用小额奖金引诱其加大投入是“喂猪”，最后卷钱消失是“杀猪”——今年以来，这类俗称“杀猪盘”的警惕新型电信网络诈骗案件呈明显上升趋势

全国虚拟货币最新消息

人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全

湖北破获虚拟货币案件

经鉴定，该团伙自2021年9月3日至2022年3月9日取现244笔，共计36695815元，陈某、唐某等人分别获利20万元、12万元不等

广西虚拟货币传销案件

21世纪经济报道记者在调查中发现，GIB/GCG利用熟人网络，在亲友之间病毒式传播，并且大多数投资者表示，是通过直接打钱给上级来投资的，没有任何书面协议

虚拟货币涉嫌诈骗案件

诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现记者调查发现，从公安机关破获的案件看，电信网络诈骗团伙利用虚拟货币洗钱大致分为三个阶段，首先是犯罪分子将诈骗赃款用于购买虚拟货币，随后利用虚拟货币的匿名性进行多次交