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加密货币监管(加密货币监管风波再起：币安被曝已接受美国司法部刑事调查4年)路透社12月13日发表独家报道，援引四位知情人士的消息称，美国司法部对币安的调查始于2018年，重点针对币安是否违反美国反洗钱法和制裁规定
2023-04-23 3 -
知情人士：美国检察官一直在调查SignatureBank与加密货币客户的合作正规的btc交易平台分别有欧易OKEX，Biking，CoinBaxa，PKEX，Upbit，7号交易所，Hopex，BKEX，AMGEX，BitMart，其中欧易是使用用户最多的，提供数百种代币交易
2023-04-19 1 -
有币(神秘“币圈”套路深，检察官：涉虚拟币犯罪案件高发)为了交易安全，张先生和徐明等人特别制定了交易规则：采用“线上转移虚拟币——现场核对确认——银行转账付款”模式，即张先生通过imToken钱包（一种数字资产钱包，支持多链、多币种管理与兑换，常用于虚拟币
2023-04-19 3
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风险警示
关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示
——银保监会等五部门
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