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诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现记者调查发现，从公安机关破获的案件看，电信网络诈骗团伙利用虚拟货币洗钱大致分为三个阶段，首先是犯罪分子将诈骗赃款用于购买虚拟货币，随后利用虚拟货币的匿名性进行多次交

欧盟反洗钱法案新增对加密支付提供商进行设置门槛来解决无法追踪交易的漏洞

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人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全

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衡阳县公安局“2021.9.15”专案组从刘某被诈骗780万入手，深度研判，缜密侦查，分别在海南、广东、福建、江西等地开展收网行动，全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93人，捣毁洗

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小编：记得关注哦来源：吴说区块链吴说区块链获悉，本周广东警方公布了一起涉嫌利用虚拟货币OTC交易进行洗钱的犯罪事实

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原来，李先生被骗的部分款项在进入虚拟货币交易平台前，曾流经一张银行卡，顺着银行卡的流水记录，公安机关顺藤摸瓜找到了以吴某为首的洗钱团伙

国家批准了几家虚拟货币(国家认可的虚拟币有几种)

拉萨市反诈中心有关负责人表示，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的实施对违法提供银行卡和手机卡的人在刑事责任，行政责任、民事责任和惩戒措施方面上都有了明确的规定，相当于断卡行动再升级