打击数字货币(洗钱120亿抓获63人内蒙古警方破获一起特大洗钱案)

来源：北方新报 近日，通辽市公安局科尔沁分局在内蒙古自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队的全力指导下，抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市，分线出击、锐力攻坚，历时三个月，一举打掉一特大利

虚拟币犯法吗(用比特币洗钱被判刑最高检、央行揭示洗钱犯罪新手段)

陈某波集资诈骗犯罪事实可以确认，其潜逃境外不影响对陈某枝洗钱犯罪的认定，于2019年10月9日以洗钱罪对陈某枝提起公诉

比特币疯狂(比特币“杀”疯了，48小时53亿资金灰飞烟灭，7万人爆仓矿机也疯狂，店员：2万台也能卖出去，网友：洗钱神器)

在比特币突破4万美元大关的时刻，很多投资者面临着一个方向性的选择，此时，很多做空者面临着爆仓的风险，然而，比特币还能继续涨到什么样的高度，关键看其暴涨逻辑

虚拟币 交易(犯罪团伙用虚拟币交易洗钱120亿，抓捕现场现金堆成小山)

来源：齐鲁晚报 近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市，成功破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，扣押涉案现金3200万元，涉案固

虚拟币跑分(认清“USDT跑分”骗局，远离洗钱活动)

通过仔细询问，我发现这个所谓的USDT跑分平台果然是一种新型骗局，并且所有参与到里边的人很有可能都涉嫌了协助洗钱犯罪

广西数字货币试点(广西首例梧州警方破获一起利用数字人民币洗钱犯罪案件)

陈某文、余某章、洪某晋、洪某龙4人为牟取不法利益，利用数字人民币交易隐私性强的特点，为境外的诈骗团伙进行洗钱，企图使警方查询不到资金的流向，无法对赃款进行及时冻结，从而帮助诈骗团伙逃避警方的查处打击

数字货币的金融风险及其防范(国内刑侦专家表明数字货币洗钱：USDT（泰达币）危害最为严重)

特别是USDT的涉及，需要加强对数字货币交易的严格监管，探索高效的技术手段，创新管理理念，最终实现洗钱犯罪的不断净化

bbvip交易所(起底数字资产交易平台乱象“引流”藏套路，宣传似传销，交易涉洗钱)

不仅如此，中国通信工业协会区块链专委会轮值主席于佳宁指出，有些情况下，“带单老师”会将客户引至黑交易平台进行交易，一开始黑交易平台会让用户赚取微小利润，后来则会利用拒绝成交、高位强平、极端行情无法操作

coolcoin交易所(SBI旗下交易所积极响应FAFT反洗钱指南)

FAFT在6月发布的指南提出，要求所有虚拟资产服务提供商（VASP）的用户在进行每次加密货币转移交易时VASP必须提供以下5个信息：1.交易发出方的姓名（如发送客户）

0l0数字货币(飒姐团队：反洗钱谨防数字人民币被不法分子利用)

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