融资与集资(融资集资案例)

力求破解“追赃难”困境 吴春妹分析，从检察机关今年办理的金融犯罪案件看，金融法律供给与金融发展需求存在不平衡，现代科技监管手段应用不足、穿透式监管难实现，刑事处罚威慑力不足、违法犯罪成本低，中小微企业

寺庙投资骗局(寺庙投资骗局案例)

郑州市公安局二里岗分局治安三中队民警黄剑：“被害人看到嫌疑人发送的话术之后，认为自己的命运的确不佳，于是问嫌疑人如何化解，嫌疑人会告诉他，需要购买所谓的开光物品，价格都是从1280到1680元不等

周口虚拟货币律师案例

#警方破获120亿虚拟币交易洗钱案# 近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市，成功破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，扣押涉案现

监控虚拟货币平台

经审讯，该3名犯罪嫌疑人均为陆川县人，此前多次碰头协商由陈某某摆摊卖药，其余团伙物色目标并劝说受害人至偏僻处购买药材，另一人则冒充“医院医生”对受害人“洗脑”，以“海星”“白果干”冒充名贵药材“五爪金

虚拟货币涉案宣判

经查，2020年8月，李某在一个“跑分”群中看到有人在收USDT的消息，且佣金不菲，遂与上家“雷神”取得联系，在火币平台上做起买卖虚拟币的生意，由李某将自己的银行账户发给“雷神”，“雷神”将买币的钱转

tt数字货币价格(涉案金额超2100万元藏身马来西亚的“炒股”跨境电信网络诈骗集团25人开庭受审)

集团人员在微信等社交平台添加被害人为好友，在取得信任后以炒股为名将被害人拉入实施诈骗活动的交流群，在群内设定老师、助理、水军等虚假身份，使用集团统一诈骗策划案、话术等，诱骗被害人通过rendfire、

最新虚拟货币被盗案

经查，犯罪嫌疑人邓某利用购买的黑客技术盗取虚拟货币交易平台“雷达网”后台用户信息，再雇佣犯罪嫌疑人王某、张某等伪造证件冒充受害人补办“雷达网”账户所捆绑手机号码，又通过补办的手机号由犯罪嫌疑人张某接受

深圳空华大康招商银行(招商银行龙华大浪支行)

近年来，在打击电信网络新型违法犯罪方面，招商银行福州分行主动承担重要角色，苦练“内功”，持续深化防赌反诈工作，组建专业化反欺诈队伍，将招商银行金融科技成果与网络金融风控经验有机融合，研发智慧风控生态系

珠晖警方破获特大虚拟货币诈骗案(珠晖警方破获特大虚拟案件)

据珠晖公安分局披露，“英雄链”的主要犯罪嫌疑人之一白某辉在境外、内地分别注册一家公司，而公司实际办公点在北京，公司董事长陈某丽伙同项目经理高某开发以博彩业为噱头的区块链虚拟数字货币项目，发行虚拟数字货

新洲虚拟货币被骗

员工网上招，只限年龄不限学历和经历根据秦婆婆提供的信息，武汉市公安局新洲分局反电诈专班民警找到了涉案公司所在小区