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虚拟货币洗钱特征及手法
监管可以利用能直接触达市场资本与用户的虚拟货币交易服务商,有效开展虚拟货币反洗钱和反恐怖融资相关工作,而中心化交易所掌握的技术能够协助有关部门时刻监控可疑资产的流向与其现实归属主体,进而大大降低利用虚
2023-04-26 1 -
中信银行关闭虚拟货币
中信银行郑州分行通过在营业网点厅堂摆放宣传折页、LED屏滚动播放宣传标语、发放宣传资料、现场讲解、柜面办理业务时的温馨提示等多样化形式,针对性地向客户讲解人民币防伪特征,从公众关心的问题角度出发开展反
2023-04-26 1 -
虚拟货币仙人指路是真的吗
但是,有时候也会出现一些类似仙人指路K线形态但并不是仙人指路,所以我们还需要学会如何去鉴别假的仙人指路,越声研究总结了四点识别方法:1、股价处在下降通道中,当天出现长上影小阴阳K线不属于仙人指路特征
2023-04-26 1 -
网络虚拟货币特征
三、诱骗投资虚拟货币诈骗【基本案情】2019年9月至2020年8月27日间,被告人余某在宁德市蕉城区先后雇佣被告人蔡某等8人,通过虚构身份的方式在脸书、微信上以交友名义骗取马来西亚、澳大利亚等国华裔信
2023-04-26 1 -
第一代虚拟货币有哪些特征
裁判情况:一审杭州互联网法院认为,某科技公司经营的“元宇宙”平台作为NFT数字作品交易服务平台,未尽到审查注意义务,存在主观过错,其行为已构成帮助侵权,遂判决被告立即删除涉案平台上发布的“胖虎打疫苗”
2023-04-26 1 -
虚拟货币的洗钱特征
如郭某某等人掩饰、隐瞒犯罪所得案,郭某某等人受他人雇佣,以炒虚拟货币赚钱为幌子,使用现金以低于市场价格从“上线”收购泰达币,并同步卖出后取现金交付“上线”,通过这种方式帮助“上线”兑换人民币共计580
2023-04-26 1
实时快讯
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风险警示
关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示
——银保监会等五部门
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