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经初查，民警发现犯罪嫌疑人张某在雅安市汉源县招募李某等人成立“工作室”，利用USDT虚拟货币交易平台从事非法洗钱活动

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嫌疑人利用自己搭建的没有任何市场价值的虚拟币，并以高额回报和高返利为诱饵，逐级发展下线进行组织、领导传销活动，会员人数涉及全国11万人

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昨天，最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》，对原司法解释中有关非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪处罚标准进行修改完善，明确相关法律适用

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女子被网友忽悠损失16万　　3月6日，女子李某向公安机关报案称，被人诈骗16万元

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经审讯，该3名犯罪嫌疑人均为陆川县人，此前多次碰头协商由陈某某摆摊卖药，其余团伙物色目标并劝说受害人至偏僻处购买药材，另一人则冒充“医院医生”对受害人“洗脑”，以“海星”“白果干”冒充名贵药材“五爪金

海南虚拟货币诈骗案判刑

来源：央视新闻客户端11月19日，记者从海南铁路警方获悉，经过半年多侦办，海口铁路公安处一举打掉两个为境外电信诈骗犯罪分子洗钱的团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，查明涉案流水金额近亿元

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去年至今年第一季度已立案近1.9万起 涉案金额4100亿元摧毁重大跨区域犯罪网络200余个 依法查办涉嫌非法集资犯罪P2P网贷平台400余个满博 摄影 公安部5月10日在京召开新闻发布会，通报公安机关

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中新网7月25日电 公安部党委委员孙茂利25日指出，目前，电信网络诈骗犯罪境外作案占比达80%，受全球疫情影响，公安机关出境打击遇到诸多困难