虚拟货币诈骗案新进展新闻

获悉情况后，派出所立即上报耒阳市公安局党委，局党委高度重视，经认真研判，周密部署，精心组织精干力量赶赴现场，兵分四路迅速突入四个涉诈窝点出租房，一举擒获涉嫌电信网络诈骗犯罪的嫌疑人袁某、李某、梁某麟等

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2022年12月14日，藤县公安局经过缜密侦查，多警种联合作战，在藤县津北某小区捣毁一“虚拟货币投资”诈骗窝点，抓获5名犯罪嫌疑人，缴获作案电脑6台、手机80余台等一批涉诈工具

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据最高法院相关负责人介绍，犯罪分子通常假借迎合国家政策，打着“金融创新”、“经济新业态”、“资本运作”等幌子，从种植养殖、资源开发到投资理财、网络借贷、众筹、期货、股权、虚拟货币转变，迷惑性更强，“金

用虚拟货币转移赃款

初步查明，2021年1月1日至2月1日间，余某伟在明知上家从事网络犯罪的情况下，组织余某胜等人在合肥市的一些网吧、快捷酒店内，通过提供银行账户收款、购买虚拟币转入指定虚拟币钱包的方式，帮助网络犯罪分子

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而山东省莘县检察院办理的这起案件，承办检察官认为，以李某为首的“跑分”团伙，明知系诈骗款项，仍然通过“卡农”提供的银行卡帮助转移资金，系典型的利用他人银行卡转移犯罪所得的行为，在与上游电信网络诈骗犯罪

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第二节 合规类程序第五十二条　合规审查重点内容律师在办理电信网络诈骗案件时，可以依法接受电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者的委托，为其提供企业合规法律服务

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近两年，随着虚拟货币相关犯罪活动的频繁发生，全球各个国家都开始加大打击力度，此前韩国法院便下令逮捕LUNA币的开发者

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检察机关在审查全案证据,并对9名犯罪嫌疑人进行讯问后,认为根据最高法《掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》及“两高一部”《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意

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在老挝，专案组发现，因客观原因，黄某团伙大部分涉案人员已陆续回国，多个窝点大门紧闭，因此警方决定，在境内对其实施抓捕，侦查中，警方发现黄某的同伙李某回国后，在福州又成立了一家公司进行诈骗活动

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在审理亚泰坊传销组织犯罪中，被告人时长祥等传销组织成员通过组织开会、培训、路演、建立微信群、组织外盘护盘等方式进行虚假宣传，在宣传过程中歪曲国家“一带一路”政策，虚构柬埔寨“西港特区”投资项目，通过缴