江苏打压虚拟货币

刘某等18人利用“跑分”平台，在一年多的时间里为跨境赌博等黑灰产犯罪非法转移、结算资金，涉案金额达2亿余元

虚拟货币监管法规

二、风险提示风险提示一：虚拟货币无真实价值支撑，市场投机气氛浓厚，价格波动剧烈，投资者盲目跟风炒作易造成资金损失，其交易合同不受法律保护，投资交易造成的后果及引发的损失由投资者自行承担

虚拟货币如何溯源

2021年7月，徐州市公安局经侦支队在工作中发现，犯罪嫌疑人马某以投资虚拟货币为噱头，自创虚拟币交易平台，采用“拉人头”、收门槛费的形式在网上层层发展会员，涉嫌组织领导传销活动犯罪

刑事案件中虚拟货币

经审讯，该3名犯罪嫌疑人均为陆川县人，此前多次碰头协商由陈某某摆摊卖药，其余团伙物色目标并劝说受害人至偏僻处购买药材，另一人则冒充“医院医生”对受害人“洗脑”，以“海星”“白果干”冒充名贵药材“五爪金

虚拟货币骗局马来西亚

此人的真实身份是一名外籍留学生，2015年9月份来到中国，就读于湖南长沙的一所大学，他的Plus Token虚拟币钱包项目联合创始人的身份，完全是被传销团伙包装出来的

怎样才算是真的虚拟货币(怎么算虚拟发货)

一、关于本罪“明知”的认定根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定： 刑法第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，

虚拟货币的财务处理

关键不能忽视一个重要事实，即，变现可能客观上符合自洗钱的特征，比如符合“将财产转换为现金、金融票据、有价证券的”，即将比特币这种虚拟资产变现为现金，但是，还需要符合一个重要的条件，即这种变现的主观意愿

虚拟货币能量锎被封杀了吗

如（2020）浙03刑终387号案件，被告人黄佩秋明知“星瀚链”是诈骗工具的情况下，以投资“星瀚链”虚拟货币有高额回报为诱饵，通过口口相传、宣传酒会等形式，在乐清市××杭州市等地向不特定的公众介绍、推

淮安虚拟货币警情通报

随后民警侦查发现：嫌疑人王某等人在这个小区租住了所谓的工作室进行盗刷虚拟货币，后又通过下线远在江苏淮安的犯罪嫌疑人周某进行虚拟货币的销售

盐城虚拟货币案件

”盐城市公安局经侦支队三大队副大队长杨磊介绍，“Plus Token”平台静态、动态奖金制度的设置与过往的传销平台类似，只是加入了区块链、数字货币“搬砖”的概念，没有任何实际经营活动，都是依靠包装，不