虚拟货币犯罪手法案例分析

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最高法虚拟货币案

最高法、最高检、公安部、中国证监会联合发布依法从严打击证券犯罪典型案例排版：王 俏审核：刘 畅

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而山东省莘县检察院办理的这起案件，承办检察官认为，以李某为首的“跑分”团伙，明知系诈骗款项，仍然通过“卡农”提供的银行卡帮助转移资金，系典型的利用他人银行卡转移犯罪所得的行为，在与上游电信网络诈骗犯罪

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买卖虚拟币帮“洗钱”普陀区公安机关根据钱款资金流向，发现一部分涉案钱款层层转账进入了犯罪嫌疑人覃某、韦某等5人名下银行账户内

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【案例】（2020）浙0783刑初220号2018年11月以来，被告人佘永念等人在冯福成（另案处理）的介绍下，明知银行卡系被他人用于实施犯罪活动，仍利用自己及他人的身份信息在平安银行、浦发银行、兴业银

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记者从警方了解到，洗钱团伙往往通过微信、QQ群发布“刷单”“跑分”“提供账户就挣钱”等信息，在多地组织“买手”，要求他们下载虚拟货币交易平台手机应用软件，并利用个人和他人信息注册账户

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”微软365防御研究小组(Microsoft 365 Defender Research Team)最近呼应了威胁行为者将敏感的加密货币数据作为攻击目标的做法，该小组警告称，私人密钥、种子短语和钱包地

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参与虚拟货币“挖矿”活动会触犯哪些法律2021年9月24日，中国人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确了虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，虚拟货币不具有与法定

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司警调查发现，集团成员从去年7月开始到本澳，利用逾百张银行卡在本澳提款，将现金拿到涉案电讯店进行虚拟货币交易，并在境外平台出售，再将资金转到香港账户，迂回及循环对不法资金进行清洗

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为七种上游犯罪以外的犯罪提供虚拟货币洗钱的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪