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承办检察官在审查案件事实时,发现戈某还存在利用企业收款二维码中转毒赃的行为,有“自洗钱”嫌疑,遂将案件审查意见向公安机关反馈,并全程跟踪指导公安机关围绕“自洗钱”的犯罪构成进行侦查取证,通过固定戈某的

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这种做法常常没有考虑到行为人主观认识，诈骗犯罪的构成要件必须认定行为人对于公私财物具有非法占有目的，而认定行为人的主观故意需要从客观行为、被害人是否陷入错误认识、行为动机和目的等证据进行论证

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1苍井空推广泰迪狗代币后“翻车”2月14日，网传一张关于上海某公安分局发布《警情通报》的截图内容显示，境外公众人物苍某空，以预售虚拟货币（TDG）泰迪狗，对境内外集资诈骗一案，依法立案侦查，该案件涉案

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团伙成员利用非法架设的四方支付平台与地下钱庄以及上游赌博等多个犯罪团伙对接，构建一条集成支付宝、微信、商家收款码、网络直播平台虚拟账号等多个收款方式的洗钱通道，24小时不间断为犯罪团伙洗钱

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近两年，随着虚拟货币相关犯罪活动的频繁发生，全球各个国家都开始加大打击力度，此前韩国法院便下令逮捕LUNA币的开发者

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从法秩序统一角度出发，个人之间进行点对点交易，比特币交易活动仍会在特定群体间开展，逐渐衍生出“个人黑中介”或纯粹依靠双方信用的“地下交易”，且为了使比特币能够流通、增值，必然会拉更多的“新人”入圈，那

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目 录■ 一、大数据分析报告■ 二、相似罪名界定 1.非吸 & 传销 2.非吸 & 集资诈骗 3.诈骗 & 集资诈骗 & 合同诈骗 4.盗窃 & 破坏计算机信息系统■ 三、虚拟币犯罪辩护要点 1.虚拟

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【案例】（2020）浙0783刑初220号2018年11月以来，被告人佘永念等人在冯福成（另案处理）的介绍下，明知银行卡系被他人用于实施犯罪活动，仍利用自己及他人的身份信息在平安银行、浦发银行、兴业银

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三、胡某犯非法获取计算机信息系统数据罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万五千元

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事不宜迟，潮河派出所民警克服疫情风险、高温天气、异地办案等重重困难，连夜奔赴禹州并于凌晨3点将闫某及同伙吴某、孟某三名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人成功抓获归案