河南虚拟货币打击骗局

“9·03”特大虚开增值税专用发票案2020年5月9日，开封市公安局对陈某某特大虚开增值税案开展集中收网，打掉一个以皮革加工生产为掩护，大肆实施虚开、骗税的特大犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人57名，查扣现

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在这样一个隐秘的地下世界里霉菌恣意滋生违法犯罪人员隐匿身份参加假面舞会人性中的恶被最大限度释放出来耸人听闻的犯罪从这里萌芽成型骗局无处不在，令人防不胜防请广大网民远离“暗网”不要好奇，不要好奇网安民警

虚拟货币犯罪判例案例

对于蒋委及辩护人的上诉意见，株洲中院在刑事裁定书中称，李原、蒋委、肖大光等人提供自己的银行卡绑定平台，通过操作倒卖泰达币，客观上为他人犯罪转移资金提供了支付结算帮助

虚拟货币司法案例解读

检察机关在审查全案证据,并对9名犯罪嫌疑人进行讯问后,认为根据最高法《掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》及“两高一部”《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意

寄递虚拟货币骗局

新华社发最高人民检察院第二检察厅厅长元明介绍，近年来，随着我国寄递行业的快速发展，犯罪分子利用寄递渠道实施寄递违禁品犯罪高发、多发

上海严查虚拟货币交易所

协作联动合成作战斩断非法资金通道对此，上海公安经侦部门始终坚持贯彻总体国家安全观，会同人民银行上海总部、国家外汇管理局上海市分局、上海银保监局等部门，依托以风险防控“一平台、三体系”为主体的“情指行”

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中国司法大数据研究院指出，金融诈骗“网络化”特点显著，作案手段多变、智能化、高科技化、隐匿性强，加上金融行业本身所具有的专业性、复杂性特点，公检部门打击金融诈骗犯罪面临着新问题、新要求、新难度

福建省虚拟货币诈骗案判决

经查，犯罪嫌疑人陈某发与李某商谈交易虚拟货币后，纠集陈某侨（男，36岁，泉州南安人）、韦某三（男，32岁，广西壮族自治区柳州市人）、黄某亮（男，31岁，泉州南安人）等人共同预谋，商定如对方人多则正常交

江西查虚拟货币犯罪纪录

经查，肖毅背弃初心使命，破坏“两个维护”政治原则，落实党中央重大决策部署出现严重偏差，违背新发展理念，滥用职权引进和支持企业从事不符合国家产业政策要求的虚拟货币“挖矿”活动，违规举债上项目、搞建设，造

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嫌疑人利用非法所得购买的资产2021年11月15日，贵池分局组织24名警力兵分三路，分赴广东东莞、四川成都、湖南衡阳等地开展抓捕，在当地警方的支持下，顺利将8名犯罪嫌疑人全部抓捕到案，依法查封、扣押嫌