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中国的虚拟货币排行
经审讯,该3名犯罪嫌疑人均为陆川县人,此前多次碰头协商由陈某某摆摊卖药,其余团伙物色目标并劝说受害人至偏僻处购买药材,另一人则冒充“医院医生”对受害人“洗脑”,以“海星”“白果干”冒充名贵药材“五爪金
2023-07-25 2 -
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针对这种情况,我们律师在办理案件时,对于犯罪嫌疑人(被告人)不认罪,否认自己与犯罪行为关联性的案件,首先就要审查资金流转、数字货币流转、人员链、网络痕迹四条证据链,看是否有证据证明犯罪嫌疑人(被告人)
2023-07-25 4 -
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反之,若行为人仅明知被帮助人是利用信息网络实施犯罪活动而提供技术支持,如仅知道该帮助行为违法,不能证明行为人针对涉及的诈骗犯罪与他人存在意思联络则,应当认定行为人构成帮信罪
2023-07-25 6 -
为什么炒作虚拟货币违法
综上所述,以“元宇宙”的名义作为依托的项目可能涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、诈骗罪、组织、领导传销活动罪、盗窃罪、非法获取计算机信息系统数据、非法控制罪、掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、有帮助
2023-07-25 2 -
诱导投资虚拟货币案例最新
2022年12月14日,藤县公安局经过缜密侦查,多警种联合作战,在藤县津北某小区捣毁一“虚拟货币投资”诈骗窝点,抓获5名犯罪嫌疑人,缴获作案电脑6台、手机80余台等一批涉诈工具
2023-07-25 8 -
虚拟货币提币多长时间到账
往期文章:1、《虚拟货币交易的暗流、黑吃与外汇冲击》2、《链通刑辩:虚拟货币交易涉罪案件主观“明知”的判定标准与争议》3、《通刑辩:虚拟货币司法处置中的利益交换与合规探索》4、《Filecoin挖矿的
2023-07-25 4 -
打击虚拟货币犯罪新闻稿件
近日,内蒙古通辽市公安局科尔沁分局抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市,成功破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人63名,扣押涉案现金3200万元,涉案固定资产价值180
2023-07-24 2
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风险警示
关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示
——银保监会等五部门
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