云南虚拟货币销售

12月3日，湘潭县公安局易俗河派出所联合刑侦大队破获一起电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人1人

银川虚拟货币诈骗案判刑

为此，今年宁夏警方将严厉打击以金融创新、养老服务、证券期货、金融互助、虚拟货币、区块链等为幌子的非法集资、网络传销违法犯罪活动，常态化组织开展打击虚开骗税专项行动，严厉打击利用离岸公司和地下钱庄向境外

虚拟货币交易防止冻卡

在OTC交易虚拟币时，首次被冻结的，办案机关往往停留在冻卡这一层面，并没有进一步采取刑事立案等措施，这是因为，在银行卡不存在冻结的先例下，交易过程中没有其他异常行为，办案机关难以确定OTC交易者主观上

涉嫌虚拟货币洗钱犯罪案例

近日，东营分局刑事侦查大队打掉一个倒卖虚拟货币洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4人

国际市场虚拟货币犯罪现状

路透社12月13日发表独家报道，援引四位知情人士的消息称，美国司法部对币安的调查始于2018年，重点针对币安是否违反美国反洗钱法和制裁规定

温州虚拟货币诈骗案例最新

案例四：绍兴柯桥“1·16”特大骗取出口退税案2020年5月28日，绍兴市公安局柯桥区分局破获一起涉及10多个省（市）的特大骗取出口退税案，全链条摧毁涉嫌骗取出口退税、虚开增值税专用发票、非法经营犯罪

男子带亲戚朋友投资虚拟货币(亲戚以投资诈骗立案标准)

经查，为掩饰、隐瞒部分犯罪所得的来源和性质，2021年2月，王某出逃前后，共委托其前妻王某甲使用非法集资所得678万余元购买“虚拟货币”百万余枚，并转入王某数字钱包账户内

虚拟币密钥(盗取虚拟币6亿元揭秘新型网络黑客犯罪)

然而，警方面对的是一个颇为复杂的局面：经初步调查，受害人没有进行过任何操作，犯罪嫌疑人以高超的网络黑客技术远程控制，盗取安全性较高的虚拟货币账户，几乎没有留下任何作案痕迹

比特币投资(亲友合伙布下“比特币”投资骗局)

徐某峰等6名被告人经内部诈骗培训后，有计划、有组织地结伙实施诈骗犯罪活动，利用虚假身份在相亲交友软件寻找、添加被害人，诱导被害人到可后台操控数据的虚拟货币平台注册、充值，以投资“比特币”的方式实施诈骗

极特币(区块链挖矿黑产案等多个“全国首例”，背后有同一个组织)

GSM劫持与短信嗅探盗刷案——严重威胁移动互联网的用户个人信息和财产安全2017年11月至2018年10月，守护者团队先后协助福建、北京、深圳、浙江等全国多地警方，成功破获多起利用GSM劫持及短信嗅探