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第三章　金融治理第十五条　银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户尽职调查制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防

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后对方称自己在做理财产品赚钱，给华女士二维码下载“ASIANS”APP进行投资，在平台上充值USTD币后投资健康医疗项目类的理财产品，其间华女士成功提现过16万元并且介绍五六个人一起投资，获得30%的

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梳理可以看出，随着时间演变和技术更替，电信诈骗已经改头换面，经由网络交友、虚拟货币买卖、套路贷等新套路，“屠夫”诱骗他人投资、赌博或借贷，当受害者投入感情、付出金钱后，他们就会马上注销信息，消失不见

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于是周先生下载了火币网APP并注册账号，他把钱打入卖家提供的银行账号购买货币，与此同时，群里的所谓老师又推荐了一个收益高的新平台

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西山公安分局反诈中心中队长 郭健椿：“接着的话操作是这样的，骗子让她先进行刷单操作，必须完成50单才可以做这个试播员的任务

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】跑分，一种参与洗钱的违法犯罪活动，通过银行卡或微信、支付宝账号，通过专门搭建的跑分平台，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移渠道，将赃款洗白并第一时间流向境外，增加公安机关追查资金的难

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获悉情况后，派出所立即上报耒阳市公安局党委，局党委高度重视，经认真研判，周密部署，精心组织精干力量赶赴现场，兵分四路迅速突入四个涉诈窝点出租房，一举擒获涉嫌电信网络诈骗犯罪的嫌疑人袁某、李某、梁某麟等