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美国司法部调查币安长达4年。
通过对近十几个熟悉此案的人的采访,包括现任和前任美国执法人员和前公司顾问,以及对公司记录的审查,路透社总结了调查迄今的进展以及币安如何试图避免它
2023-05-09 4 -
加密货币监管(加密货币监管风波再起:币安被曝已接受美国司法部刑事调查4年)
路透社12月13日发表独家报道,援引四位知情人士的消息称,美国司法部对币安的调查始于2018年,重点针对币安是否违反美国反洗钱法和制裁规定
2023-04-23 3 -
美国司法部调查虚拟货币(美国虚拟财产)
据美联社报道,2016年比特币失窃案件发生后,一名黑客发起2000多起未经授权的比特币交易,将近12万枚比特币转账至利希滕施泰因控制的一个虚拟货币账户
2023-04-22 1 -
金色早报|美国司法部对FTX黑客攻击事件展开刑事调查
▌SBF曾使用Alameda资产购买5.46亿美元Robinhood股份,多方对此股份声称所有权金色财经报道,法庭文件显示,SBF从Alameda Research借入5.46亿美元,并将这笔钱注入E
2023-04-19 1 -
比特币钱包破解(美国司法部截获黑客勒索的637枚比特币,比特币单日跌幅超10%)
据美国信息安全新闻网站“Threatpost”7日报道,司法部门通过对区块链浏览器的数据进行追踪分析,通过此前黑客留下的转账地址,追踪了这笔“赎金”的流向,最终确认出由科洛尼尔管道运输公司支付的约63
2023-04-18 3
实时快讯
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风险警示
关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示
——银保监会等五部门
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