bitfine交易所诈骗(“惊魂”3小时比特币对USDT暴涨20%，USDT暴跌5%稳定币不稳定)

著名加密货币分析师Joseph Young发推也表示，投资者正在抛售USDT，因此不应该去考虑比特币对USDT交易对的交易所中BTC对USDT的价格，在Coinbase、Bitstamp和Kraken

魔方虚拟币(中国经济观测点丨360：网络诈骗受害者男性占66% 虚假兼职成主要诈骗形式)

本期观测点：360新华财经北京3月16日电 16日，新华财经联合360发布了《2022年度中国手机安全状况报告》（以下简称“报告”），报告指出，当下电信网络诈骗犯罪已成为发案最多、上升最快、涉发面最广

最新数字货币诈骗案(有人被骗30多万元警方公布案例，揭露“杀猪盘”和网贷诈骗套路)

新海南客户端、南海网、南国都市报5月13日消息（记者 王燕珍）5月12日，澄迈县公安局发布最新一周的电信网络诈骗警情通报，3起案件中当事人共计被骗38.25万元，其中一当事人轻信网友跟着对方投资理财，

荐股论坛(一个月骗400万揭秘炒股群里的“荐股”骗局)

经审查，犯罪嫌疑人对自己的罪行供认不违，该公司确系虚构炒股信息，骗取受害人充值的诈骗团伙

虚拟币商家(OTC币商有银行卡被冻的经历与虚拟币交易入罪帮信的敲门砖)

根据在案证据可知，被告人李海、李旺华通过低于市场价买入、高于市场价卖出的方式进行虚拟币交易，明知银行卡多次、多张因涉嫌电信诈骗被公安机关冻结、止付，仍不停变换银行卡继续进行虚拟币买卖，且部分被害人报案

虚拟币怎么炒(防骗 “炒币”老手当面交易竟然也被骗这种诈骗新套路出现)

转款后杨先生催促“卖家”将对应虚拟币“转移”过来，但此时对方却以各种理由搪塞，迟迟不见行动，意识到不对劲的杨先生赶紧报案，警方一查竟发现，所谓的“卖家”只是骗子在网上雇佣的“马仔”

广西数字货币试点(广西首例梧州警方破获一起利用数字人民币洗钱犯罪案件)

陈某文、余某章、洪某晋、洪某龙4人为牟取不法利益，利用数字人民币交易隐私性强的特点，为境外的诈骗团伙进行洗钱，企图使警方查询不到资金的流向，无法对赃款进行及时冻结，从而帮助诈骗团伙逃避警方的查处打击

seal币(「链得得3·15重拳起底」2019年全球“百大”资金盘清单)

“资金盘”相关违法犯罪的刑事认定得得智库和链法律师团队梳理分析了2019年全球“百大”资金盘骗局中既有案例的裁判结果后发现，在国内的司法实践中，打着区块链旗号的传销诈骗以及投资项目跑路，主要涉及的罪名

尤里米数字货币(4月份最新崩盘跑路名单)

64、AGK，2020年1月开始提现困难65、国际Gcc和国外的Gcc钱不能提现了66、明德普惠原油期货配资诈骗平台现在还以内调哄骗参与人，好多头目潜逃国外67、奥运之星就是后来的体育之星，4月15日

虚拟币对冲(虚拟货币交易所全面清退进入尾声 不法分子乘机利用“清退账户”进行电信诈骗)

”此前曾下载过虚拟货币交易平台投资的刘女士向记者展示录音中诈骗电话的话术，在一番交流后，不法分子还表示：“我们交易平台正在清退大陆账户，注意到您账户最近有交易，您可以下载我们最新的钱包存储您的资金