电信虚拟货币诈骗案例分享

典型案例1虚假投资理财诈骗2020年3月，被告人刘某安排罗某先到缅甸踩点，后纠集被告人谢某、郭某、张某、袁某、何某偷渡到缅甸果敢某诈骗窝点，刘某等七人组成一个团队，刘某为团队负责人，谢某、郭某、袁某、

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李女士还告诉民警虽然自己并没有遭受损失但仍然选择报警的目的：一方面给警方提供线索，早日将诈骗分子捉拿归案，另一方面通过警方让更多人了解此类诈骗套路，免于被骗

河南南阳虚拟货币诈骗

与此同时，李先生被王某拉入一个100多人的以太能量(ETE)交流微信群，这些人都是投资ETE虚拟货币的，他们多数是被亲戚朋友介绍进来的，群成员来自河南省内多个地市

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后对方称自己在做理财产品赚钱，给华女士二维码下载“ASIANS”APP进行投资，在平台上充值USTD币后投资健康医疗项目类的理财产品，其间华女士成功提现过16万元并且介绍五六个人一起投资，获得30%的

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经调查，李某于半年前在微信上添加过一名自称做投资平台的网友郭某，由于今年比特币行情高涨，李某经常看到郭某在微信朋友圈发布大量投资截图，收益很高，李某便联系上郭某询问投资事宜

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来源：江西日报-江西新闻客户端江南都市报讯 程娅琼、全媒体记者余文斌摄影报道：近日，安徽籍男子李某向乐平警方报警称自己被人骗了，但警方调查后查明，李某其实是个通过虚拟货币交易，并制造虚假转账记录的手段

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团伙成员落网后，侦查人员很快确认了诈骗孟女士的犯罪嫌疑人

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▪比特币和加密货币投资骗局：再次与以上两种骗局类似，但诈骗者会要求一定的存款，并带有不切实际的利润承诺

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市公安局反诈中心会同东港公安分局成立专案组直赴300公里外对取款人王某实施抓捕王某落网后经扩线深挖鹿某、程某等10名洗钱团伙成员相继落网为尽快挖出该洗钱团伙的上线专案组连夜开展审讯、研判掌握了关键涉案

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根据 1987 年颁布《刑法》的第（3）号联邦法律第 414 条和第 415 条，参与赌博人员将面临最长 2 年监禁或不超过 20,000 迪拉姆罚款