如何检查虚拟货币企业

审计货币资金收入应注意核对收据存根与明细账记录是否相等，收据号码是否相连，即收据是否连续编号，有没有无编号或编号不同的收据，以查证有无以撕票或匿票的形式将罚没款收入存入小金库

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隆回县南岳庙镇乔罗村村民卿某（男性，32岁）自2017年开始在网上交易虚拟货币，在明知国家已发布通知全面禁止虚拟货币交易，但为了赚钱，依然私下非法交易虚拟货币

怎么分析虚拟货币资金来源

牟某通过设立某区块链技术公司，内部组建技术、讲师、推广、客服、提现审核等5个团队，通过该平台以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名，承诺高额静态收益和发展下线复式计酬为诱饵，吸引用户加入

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【网警提醒】蜀黍提醒广大市民，投资和交易虚拟货币属于非法金融活动，切勿参与“挖矿”，避免造成财产损失和不良后果

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国家网信办集中整治涉虚拟货币炒作乱象关闭违规用户账号1.2万个法治日报北京8月9日讯 记者徐强 见习记者刘欣 随着虚拟货币的兴起，与之相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，一些网民受投资虚拟货币可获高

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近日，在公安部协调指挥下，省公安厅组织全省21个地市公安机关同步开展“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动，成功打掉20余个涉案团伙，抓获温某等犯罪嫌疑人540余名，捣毁赌博APP、网站7

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比特币真正的属性并不是货币，只能定义为是美国华尔街设计的金融衍生工具，在鼓动挖矿人投资、投机的同时，将这种根本没有实际财富意义的虚拟产品，兑换为现实世界的物质财富，实现美国需要的各种隐藏的目的

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全省公安机关“长风4号”打击治理电信诈骗攻坚专项行动启动以来九江公安闻令而动、利剑出击对电诈犯罪发起凌厉攻势取得丰硕战果近日，修水县公安局通过周密部署，多警联动一举捣毁两个利用虚拟货币掩饰、隐瞒犯罪所

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国家网信办加强督导检查，对打着“金融创新”“区块链”的旗号，诱导网民进行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”投资的@飞哥的故事江湖、@绝对盘感比特币等989个微博、贴吧账号和微信公众号依法予以关闭

虚拟货币属于货币资金吗

王晶表示，孙某本应当审慎把控投资方向及风险，但其为了追求高额回报，在未对投资项目进行充分了解的情况下，轻信虚假宣传，盲目投资，对造成资金不能收回的风险存在重大过错，对损失后果应自行承担责任，故对孙某要