• 虚拟货币交易合同公证
    虚拟货币交易合同公证

    被告人肖毅在担任抚州市委书记期间,明知抚州市创世纪科技有限公司等企业主要从事虚拟货币计算生产业务,涉及虚拟货币生产设备的制造、销售以及虚拟货币交易活动,仍然违反国家规定,在财政补贴、案件审判、资金支持

    2023-04-25 1
  • 光大银行虚拟货币交易违规
    光大银行虚拟货币交易违规

    根据区块链数据分析公司Chainalysis的报告数据,2021年,网络罪犯通过加密货币洗钱金额达到86亿美元,较2020年增加30%,其中约有17%的犯罪金额来自去中心化金融应用,即传统银行之外为加

    2023-04-25 1
  • 虚拟货币自己营销
    虚拟货币自己营销

    来源:【人民网】人民网北京8月9日电 (记者申佳平)据“网信中国”微信公众号消息,国家网信办集中整治涉虚拟货币炒作乱象,已关闭@ICE暴雪创始人、@币圈爆爺等1.2万个违规用户账号,清理“投资比特币轻

    2023-04-25 1
  • 北京中企华房地产估价有限公司(中企华房地产估价有限责任公司)
    北京中企华房地产估价有限公司(中企华房地产估价有限责任公司)

    严跃进直言,作为央企,华侨城存在多个业务分支,每个部门的管理层手中都握有一定的权力,在监管不到位的时候,很可能存在一些可钻的空子,让违规违法问题难被杜绝,“如果接连出现重大违法违规,还可能进入证监会监

    2023-04-25 3
  • 融资城雷了(融资城二审)
    融资城雷了(融资城二审)

    中新网北京1月10日电(韦香惠)电视专题片《永远吹冲锋号》第四集《永远在路上》于10日晚开播,进一步披露河南省委原常委、政法委原书记甘荣坤案,安徽省泗县拆迁事务六所腐败窝案,山西省地方金融领域腐败专案

    2023-04-24 3
  • 信托离职(信托跳槽)
    信托离职(信托跳槽)

    另外,监管部门已经多次约谈四川信托及其相关股东,督促积极履行股东责任并书面要求其采取限期整改、追回挪用资金等补救措施,同时监管工作组积极协调司法机关对违法违规行为依法查处,对股东及其关联方违规占用的资

    2023-04-23 3
  • 2015年 信托违约事件
    2015年 信托违约事件

    来自上海金融法院的判罚显示,主要是信托存续期间,华澳信托在不负有尽职调查之合同义务的情况下,应委托人要求向犯罪分子王某等人出具了《项目风险排查报告》,从事后查实的结果看,《项目风险排查报告》内容明显虚

    2023-04-23 3
  • 信托收益权是非标吗(信托受益权的收益权)
    信托收益权是非标吗(信托受益权的收益权)

    继不久前银保监会印发《关于开展“巩固治乱象成果促进合规建设”工作的通知》(简称“通知”),详细列示了银行业机构和非银行机构整治乱象的工作重点后,中国证券投资基金业协会日前发布了《证券期货经营机构私募资

    2023-04-23 3
  • 嘉兴招商银行贷款部(招商银行 嘉兴)
    嘉兴招商银行贷款部(招商银行 嘉兴)

    千龙网北京1月16日讯 中国银监会网站16日公布了嘉兴监管分局对招商银行嘉兴分行的行政处罚决定书(嘉银监罚决字〔2017〕14号)

    2023-04-23 3
  • 浙江北海水力发电有限公司(浙能北海水力发电)
    浙江北海水力发电有限公司(浙能北海水力发电)

    6、海南省海口市财政局自然资源和生态环境科科长邢益波违规收受管理服务对象礼品问题

    2023-04-23 3