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办案民警介绍，警方对苏女士与其“外籍男友”的聊天记录及转账资金流等线索进行调查和分析，发现苏女士转出的资金均转入温州籍男子钟某的银行账户

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除此之外，通过与银行工作人员沟通，记者发现，本轮断卡行动除上述重点打击的网络赌博、电信诈骗、虚拟货币、洗钱等违法犯罪行为外，异地用卡、频繁交易、信息不全、持卡过多等也成为本轮银行卡封控的重灾区

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三、期货常用的手机交易软件在上集中，讲到文华、博易大师和快期受欢迎的其中一个原因是因为有手机版APP

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这个问题的解答，币圈出金入金是比较基本的常识，不过新手投资者可能对它还不是很熟悉，不过现在相关机构加强了对数字货币市场的监管，一切交易记录都会被银行或者其他机构监管，对于一些来路不明或者交易不清晰的记

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严管趋势仍将持续自2020年10月份“断卡”行动以来，为防范电信诈骗、反洗钱，银行收紧了风控措施，加强了对出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的管控，同时还加大对睡眠账户清理、大额现金管理

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经施甸县人民法院审理查明，2021年6月18日至2021年9月24日期间，被告人杨某受境外人员“磊子”指使，明知帮助转移的资金为犯罪所得，仍帮助其转移，并以支付报酬为条件拉拢李某等人，指使他们使用自己

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虚拟货币转账银行卡被冻结

”所以，当客户从事虚拟货币交易的时候，银行确实有权冻结客户的账户