防范虚拟货币集资

近期，有客户收到微信群平台上收到不法分子发来宣称“币值只涨不跌”、“投资周期短、收益高、风险低”的虚拟币投资，多个不法分子在群内相互吹捧骗取消费者投资

防范虚拟货币带来的风险

西安分行方面表示，近期一些不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员，依托互联网，通过聊天工具、交友平台和休闲论坛，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产，煽动

超虚拟货币违法

各省级人民政府对本行政区域内防范和处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责，由地方金融监管部门牵头，国务院金融管理部门分支机构以及网信、电信主管、公安、市场监管等部门参加，建立常态化工作机制，统筹调动资源，

买卖虚拟货币属于赌博吗

各部门、各地区要高度重视应对虚拟货币交易炒作风险工作，加强组织领导，明确工作责任，形成中央统筹、属地实施、条块结合、共同负责的长效工作机制，保持高压态势，动态监测风险，采取有力措施，防范化解风险，依法

关于防范虚拟货币骗局的

01 背景近年来，比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱经济金融秩序，滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全

虚拟货币非法集资央视报道

昨晚（18日），中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布公告，中国人民银行微信号也发文，明确有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务，同时提醒消费者提高风险防范意识，谨防财产和权益损失

防范虚拟货币宣传活动

为深入学习贯彻国家关于抵制虚拟货币“挖矿”活动要求，认真落实上级教体局下发的《关于在全市教育系统开展抵制虚拟货币“挖矿”宣传引导活动的通知》及相关安排部署，有效防范处置“挖矿”活动带来的风险隐患，形成

政策文件 虚拟货币

各部门、各地区要高度重视应对虚拟货币交易炒作风险工作，加强组织领导，明确工作责任，形成中央统筹、属地实施、条块结合、共同负责的长效工作机制，保持高压态势，动态监测风险，采取有力措施，防范化解风险，依法

银行承兑汇票业务的风险(银行承兑汇票业务的风险及防范)

这个套利操作看上去在银行体系内流转，没什么风险，但其实有三个大前提：1、 票据贴现利息和银行存款利息息差波动2、 不同银行之间到账时间差大，套现有时间差3、 资金空转，合规性问题不难看出，只要贴现利息

虚拟货币挖矿防范和追踪

”孙杨表示，现在中国大力提倡绿色金融ESG，而虚拟货币挖矿是高能源消耗的活动，非常不利于绿色金融的建设，不利于金融对于我国碳达峰、碳中和目标的贡献