警惕虚拟货币防范非法集资

证券时报·券商中国记者4月14日获悉，处置非法集资部际联席会议办公室（下称“处非联办”）有关负责人近日指出，当前，非法集资风险总体可控、趋于收敛，但非法集资存量风险持续暴露，增量风险诱发因素增多，风险

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第四条 举报奖励工作按照属地管理、分级负责的原则，由县打击和处置非法集资工作领导小组办公室（以下简称处非办，设在政府金融办）牵头负责，公安部门负责对举报的非法集资刑事案件进行查处，各行业主（监）管部门

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被告人林某等人以“通证银行”平台为依托，以投资该平台可持币生息、推荐投资人可获得返利等高额回报为诱饵，在多地召开推介会、宣讲会等方式进行宣传、分享投资理财经验，并通过微信推广，鼓励社会公众将虚拟货币存

发行虚拟货币属于非法集资

来源：东北网东北网6月20日讯(李季 记者 包海多)近年来，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过“拆分资产”抵押、发行“虚拟货币”等方式吸收资金，侵害公众合法权益

防虚拟数字货币融资法(央行打击虚拟数字货币)

处置非法集资牵头部门可以采取下列措施对清退集资资金进行监督：（一）责令非法集资人、非法集资协助人追回、变价出售有关资产用于清退集资资金

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回头看看这些骗局，有人相信炒比特币赚钱，有人相信拿比特币存别人的钱包也能赚钱，有人投入真金白银相信智能搬砖赚钱，有人相信拿主流币换空气币赚钱，有人相信高科技挖矿坐享其成赚钱

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（二）民间投融资、担保等机构主要有以下几种利诱手段：1、以投资理财为名义、承诺无风险、高收益、公开向社会发售理财产品吸收公众资金，甚至虚构投资项目或借款人，直接进行集资诈骗

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《条例》所称非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为

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2021年9月24日，中人民银行等10部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下称《通知》），明确境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样被定性为非法金融活动，参与

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二、以虚拟货币名义进行非法集资行为辨析（一）行政违法辨析根据国务院《防范和处置非法集资条例》第二条，所谓非法集资，指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投