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汇鑫46号 信托(汇鑫5号信托风险)
本期共有6个新进股东,苏州一典资本管理有限公司 持股2437.043万股,济南铁环投资合伙企业(有限合伙) 持股4061.7384万股,中信中证资本管理有限公司 持股2477.0278万股,深圳市保融
2023-04-25 3 -
虚拟货币杠杆交易风险
经查,2019年6月,犯罪嫌疑人辛某磊伙同张某辉购买了“区块链虚拟货币云币交易平台”,先后组织张某沙、吴某泰等人成立资金审核部、话术引流部,大量招聘员工,以免费推荐优势股票、跟着“老师”炒股稳赚不赔为
2023-04-25 1 -
小生意区块链虚拟货币风险
搭设理财陷阱 步步引你入“坑”手段:以投资虚拟货币等为名,搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗罪名:诈骗罪游走于柬埔寨、缅甸、蒙古国等地的境外诈骗团伙,租赁上海某科技公司网络服务器,在外汇交易软件“M
2023-04-25 1 -
虚拟货币挖矿排查整治
一是组织全体人员认真学习文件精神,充分认识防范和整治虚拟货币“挖矿”活动和交易炒作风险的重要意义,虚拟货币“挖矿”和交易炒作活动,会消耗大量能源,扰乱经济金融秩序,可能诱发能源安全、网络安全、金融安全
2023-04-25 1 -
发行虚拟货币文件
网信办公告强调,按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神,国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任,持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势,加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账
2023-04-25 1 -
国外虚拟货币汇款
2021年10月,张某经朋友李某介绍,得知某境外网络平台可以进行“虚拟美元”买卖交易盈利,便请李某帮助注册平台会员,并向李某转账60万元委托购买虚拟美元至其账号
2023-04-25 1
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风险警示
关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示
——银保监会等五部门
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