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证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2022-035

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次说明会召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日发布了《关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告》，并通过上证路演中心网站“提问预征集”栏目以及邮件方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于2022年4月25日上午10:00-11:00以网络文字互动的方式召开了2021年度暨2022年第一季度业绩说明会。公司董事长倪立营先生，总裁倪奉尧先生，独立董事季勤女士，财务总监景怀涛先生，董事会秘书寻金龙先生参加了本次说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1.问：4月15日公司领导在微信公众号中称“公司复工率和开机率达到60%”，由此推测公司此前应出现过停产停工的情况；然而公司在4月20日的公告中却表示：“公司经营活动、内部生产经营秩序正常...经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件”，请问：今年以来公司近期到底有没有出现停产停工？

答：尊敬的投资者您好，就您关心的问题作出以下说明：3月31日公司当地出现疫情，为落实当地疫情防控政策，部分职能部门员工居家办公，营销人员在其负责区域正常开展市场开拓工作，大部分生产工人在公司居住，未对公司生产经营造成实质性影响。感谢您对我公司的关心与支持！

2.问：公司在2022年度财务预算报告中，将今年收入预计增长90%、净利润定为4亿，请问：该预算是否是在考虑到了原材料价格上涨、计提减值准备以及疫情等因素影响的基础上编制的？换句话说，在无其他不可预见重大不利因素的情况下，公司是否有把握完成预算目标？

答：尊敬的投资者您好，就您关心的问题作出以下说明：预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合 2022 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。报告中涉及的财务预算指标为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2022年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。感谢您对我公司的关心与支持！

3.问：公司是否有做套期保值？

答：尊敬的投资者您好，就您关心的问题作出以下说明：根据公司生产经营情况，为避免原材料价格变动带来的影响，公司适时采取套期保值，并已制定了期货、期权套期保值业务的相关管理制度，对套期保值业务的审批权限、 内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定，设立交易的专门组织机构，配备相关人员，按照期货、期权交易需要实施严格分工，科学规划和使用资金，落实风险控制措施，尽可能控制、减小风险。感谢您对我公司的关心与支持！

4.问：公司于4月21日发布了《东宏股份关于公司2021年度利润分配的公告》，公司的分红很给力，可是公告显示公司期末可供分配利润为 119,923,383.91 元，而公司发布的《东宏股份2021年年度报告》报告的母公司资产负债表显示2021期末未分配利润为895,871,295.62元，两者不同，请问是否为公司财务人员的失误导致算错了？

答：尊敬的投资者您好，就您关心的问题作出以下说明：2021年期末未分配利润为895,871,295.62元是截至报告期期末未分配利润的累计账面值，119,923,383.91 元是本期末计提完盈余公积后可供分配的利润，两者口径不同，不存在数据错误。感谢您对我公司的关心与支持！

三、其他事项

本次业绩说明会的具体情况，详见上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。本次说明会的相关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司

2022年4月26日

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2022-036

山东东宏管业股份有限公司

股票交易异常波动公告

重要内容提示：

● 山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年4月21日、4月22日、4月25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截止本公告披露日，除了在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外，确定不存在其他应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2022年4月21日、4月22日、4月25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所的相关规定，公司对相关问题进行了必要核实，现说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常；外部市场环境、行业政策未发生重大调整。

公司于2022年4月22日披露了《2021年年度报告》（经审计）及《2022年第一季度报告》（未经审计），2021年度，公司实现营业收入2,208,926,460.99元，同比下降7.67%；归属于上市公司股东的净利润133,036,453.10元，同比下降58.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润122,867,237.89元，同比下降60.01%。

2022年一季度，公司实现营业收入508,920,303.96元，同比增长27.78%；归属于上市公司股东的净利润43,286,626.55元，同比增长2.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,368,498.97元，同比增长4.68%。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证核实，截止本公告披露日，除了在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其它应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，未发现需要澄清或回应的媒体报道及市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2022年4月21日、4月22日、4月25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形；公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

董事会

2022年4月26日

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