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浙江省公安厅刑侦总队副总队长王火剑介绍，2020年12月，浙江省金华市公安机关经工作，侦查发现一个位于东南亚某国的特大“杀猪盘”诈骗犯罪团伙。

这起大案中，诈骗犯罪团伙头目及主要成员之前都是在东南亚某国电信诈骗窝点回流的犯罪嫌疑人。据介绍，这起大案的侦破历时半年，警方抓获窝点人员452名，查封房产6套，扣押豪车3辆。

押解现场

揭开投资理财APP的真面目

去年12月，金华市公安局通过浙江省公安厅下发的一条线索，研判后发现了一个利用虚假投资虚拟币APP针对境内群众实施诈骗的犯罪团伙，警方还发现这个团伙长期在缅甸。

金华市公安局反诈中心牵头，抽调各县市局精干警力成立专案组。

警方调查发现，这个电信诈骗团伙利用的虚假投资平台，从2019年8月开始运行，诈骗团伙用打电话等方式，借着股票投资的名义引诱受害人加入荐股群。

受害人进群后，群里的指导老师前期在上课时，会预测哪些股票涨停，让受害人小赚一把，受害人看老师“分析”得对，就渐渐相信了。

随后，指导老师等会出大招，推荐这个虚假股票投资平台，说这个平台收益比股票更高了，引导受害人去下载和转账，因为前面老师分析得对，受害人已被洗脑了，受害人往往会转账投资，受害人在平台上也能看到自己收益情况，但等他们要提现时，诈骗团伙总是以各种理由让他们无法提现，见骗得差不多，他们就把平台直接关闭，导致受害人血本无归。

经查，该平台运行不到2个月，涉案资金已超2500万元，受害人遍布全国。

抓捕现场

厘清虚拟币诈骗犯罪产业链

专案组说，这个诈骗集团运行成熟、规模庞大，涉案成员组织严密、分工明确、诈骗经验丰富，有着一条完整的产业链。

深入摸排后，专案组发现该犯罪集团涉案人员众多且运营管理人员多在境外，侦查难度极大。

之后，专案组民警多次分赴全国各地开展调查取证，共串并全国案件676起，案值1.57亿元。

经查，自2019年起，这个诈骗集团在缅甸多地搭建诈骗平台，组织境内诈骗高危人员去境外对境内老百姓实施诈骗。

专案组还发现，这个团伙层级分明，有管理高层、代理团队主管及业务员、讲师等。警方查明了一批“金主”、高层管理人员、业务员的身份。。

金主是所有诈骗团伙背后的幕后操纵者，相当于他们出资“投资”诈骗，然后拿的也是最多的。

专案组发现，除了窝点“金主”外，还有多个代理团队，借此平台实施诈骗，犯罪所得与“金主”分成，相当于一个诈骗发展成很多小团伙，设立了很多分公司，这些小团伙各自成团，共用诈骗工具——虚假的投资平台。

诈骗集团还专门设立“资金组”，采用对公账户、个人银行账户、第三方支付等多种方式清洗资金，并定期批量更换账户。为躲避侦查，甚至通过第四方支付结算通道洗白非法资金，最后将大量资金汇往境外。

“在调查资金流过程中，我们先后梳理出1500余张银行卡信息，涉及资金流水达5亿余元。” 办案民警介绍，该诈骗平台由国内一家专门为境外犯罪团伙提供技术支撑的公司制作，目前该公司相关人员已被警方控制。

全链条摧毁跨国犯罪产业

查证窝点在境外后，由于疫情原因出境打击无法实现，但是警方打击犯罪的决心却更加坚定。

结合该犯罪集团代理团队众多，且分布全国各地的实际情况，专案组采取分层打击的模式，根据诈骗集团组织架构，分层收网。

押解现场

2021年1月20日，在公安部刑侦局和省公安厅统一指挥下，金华市公安局专案组开展了第一次全国集群打击行动，成功抓获犯罪嫌疑人82名，涉及诈骗集团讲师、高层管理人员、洗钱组、技术支撑、业务主管、业务员等。

随后，专案组采取边研边打的作战模式，同步推进查证和研判工作，拓展出另两个虚假投资诈骗平台。

抓获现场

接着开展第二次集群打击，同时在18省62地市开展统一行动，抓获“金主”葛某在内的182名犯罪嫌疑人。

专案组重点围绕抓捕犯罪集团骨干成员发起迅猛攻势，稳步推进收网行动。4月14日在全国22个省66个地市开展第三次集群打击行动，抓获诈骗犯罪嫌疑人113人；6月5日，在全国23个省50个市开展第四次集群打击行动，抓获诈骗犯罪嫌疑人65人。

此次大案的侦破，金华警方形成了回流打击侦破跨国虚假投资类诈骗案件的“金华经验”。目前此案还在进一步调查中。

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标签： 诈骗犯罪 诈骗平台 抓获诈骗犯罪