bfx交易所靠谱吗(美国做局，B网吸血？)

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文章来源： Odaily星球日报（ID：o-daily）

作者：昕楠

10 天时间，Bitfinex 完成了其价值 10 亿美元的 LEO 代币私募额度认购，用于填补 8.5 亿美元的空缺。Bitfinex CTO Paolo Ardoino 在其推特上首先确认了这一消息，并称平均每个机构认购 1 亿美元，每个用户认购 100 万美元。

自 4 月 26 日纽约州总检察长揭露 Bitfinex 8.5 亿美元巨额资金漏洞后，Bitfinex 经历了 USDT 价格下滑、大量用户资产转移、纳斯达克和 Coinmarketcap 等知名机构弃用 Bitfinex 数据的一系列坎坷。

Bitfinex 在中国的“代言人”赵东则表示，LEO 很快就要上线交易所进行交易。

这意味着，从 4 月底开始震动整个币圈的“B 网 8.5 亿资金漏洞”事件，可能很快就会告一段落。

回顾该事件，神奇的是，Bitfinex 在发展的历程中曾多次遭遇险境，但每次都能如“不死鸟”一般奇迹的绝地逢生，并一直跻身交易所头部行列。

与此同时，Bitfinex 还正在影响着加密货币市场的走向，成为了 BTC 重回 7500 美元的关键要素之一。

间接推涨比特币

4 月 26 日，美国纽约州总检察长办公室发出了一份长达 23 页的诉讼文件，指控 Bitfinex “挪用”Tether 资金 8.5 亿美元，以弥补自身亏空。纽约州总检察长称，Bitfinex 可能无力偿付该笔借款。

正是这句话，市场中产生了大量有关 Bitfinex 和 Tether 旗下稳定币 USDT 的恐慌情绪，用户从 4 月 26 日开始逐渐转移 Bitfinex 上的资产，到了 5 月 8 日，累计价值 2.5 亿美元的 BTC 被转出。

整个 4 月，Bitfinex 用户的比特币取款额创下历史新高，提取总额超过 31 万余枚 BTC（合计为 19.15 亿美元）。

Trustnodes 分析，用户们从 Bitfinex 提取的比特币只是被转移到其他交易所或钱包中，并未被出售。

这意味着，即便人们担心 Bitfinex 和 USDT 受诉讼影响而产生爆雷，但愿意出售 BTC 的人并不多。

作为事件的另一方，Tether 公司也遭遇冲击。在消息爆出当日，USDT 的价格由 1.004 美元跌至最低点 0.966 美元，24 小时跌幅 3.58%。

但此之外，这还一度关联到了整个数字货币大盘的涨跌。

前一日，人们还在为比特币重新站上 5400 美元关键压力位而感到兴奋，就在 8.5 亿资金漏洞披露当天，比特币价格最高跌幅 6%，再度回到了 5100 美元附近。

一周后，比特币大幅上扬，从 6000 美元到 6500 美元再迅速突破7500美元，比特币上升趋势甚猛，人们在惊讶这场拉升“猝不及防”的同时，也在不断探索大涨背后的原因。

“除了美元新资金入场买入之外，对 USDT 的不信任也是主要因素之一。”有分析师向 Odaily星球日报这样解析。

“Bitfinex 事件也在不断发酵，逃亡资金试图通过 BTC 来进行转移。”业内人士分析，Bitfinex 是这轮猛涨的导火索。这背后反映的正是 Bitfinex 事件后 BTC 大挪移，间接推波助澜助长了这次行情。

一边是急于转向 BTC，一边是市场上能流动的 BTC 急剧减少，币价自然提升了。

专门从事加密货币方向研究的高级分析师 Ian King 甚至认为，这场由 Bitfinex 事件引发的比特币暴涨，开启了比特币自诞生以来的第四次繁荣和萧条周期。

“不死鸟”又一次险境逢生

Bitfinex 一词中，finex 与 Phoenix 读音相似， Phoenix 翻译成中文，有不死鸟、凤凰之意，人们之所以将 Bitfinex 称为“不死鸟”，正是在形容，Bitfinex 在一次次水深火热的险境中绝地逢生的遭遇。

回顾 Bitfinex 的往事，赵东也感慨：“Bitfinex 一直是多灾多难，却始终屹立不倒。”

2015 年至 2018 年这三年，被媒体们称为 Bitfinex“麻烦缠身”的三年。

赵东在深链财经的采访中透露，在 2014 年，Bitfinex 经历了第一次危机。

Bitfinex 与香港汇丰银行停止合作后开始与台湾的银行合作，但由于涉及到美元，Bitfinex 与台湾银行的合作需要受到美国清算行的监管，后来，Bitfinex 在台湾的 1.4 亿美元被富国银行冻结，无法出入。

由于自身法币通道受限，Bitfinex 联合自己的母公司 IFinex 一起创造了稳定币 USDT。

2015 年 2 月，USDT 陆续发行，1:1 锚定美元。随后，Bitfinex 开始在其平台内为 USDT 造势，上线 USDT 交易对。

再后来，USDT 逐步发展成市值高达 20 多亿美元的“币圈出入金”，垄断稳定币近 80% 的市场。Bitfinex 也成功解决了当时的出入金危机。

但在 2015 至 2016 年期间，Bitfinex 仍旧丑闻不断。

先是在 2015 年 5 月时遭遇黑客攻击，损失了用户价值 40 万美元的加密货币。随后 Bitfinex 又被美国 CFTC 调查，被指控非法持有用户保证金。两次事件带来的损失，都由 Bitfinex 单方面承担。

到了 2016 年，Bitfinex 发生其史上最大的丑闻事件——12 万个比特币被盗案，这是 Bitfinex 历史上第二次危机，也是成立至今以来，Bitfinex 面临过的最严峻的情形。

在当时，12 万枚比特币约价值 7500 万 美元。人们纷纷开始唱衰 Bitfinex，认为 Bitfinex 是第二个“门头沟”交易所，可能面临破产危机。

这时，已不是 Bitfinex 第一次出现技术上的漏洞，该交易所在技术层面多次出现被盗、数据中心、API 以及数据损坏等事件，被广为诟病。

在 12 万枚比特币被盗时，比特币安全平台 BitGo 曾是 Bitfinex 的技术服务提供商之一，当前平台的比特币交易额逾 10 亿美元。

在被盗时，Bitfinex 并没有使用冷钱包，而是使用 BitGo 提供的多重签名方案。

在这次危机处理中，Bitfinex 不再选择由自己承担全部损失，而是将被盗的比特币损失分摊到所有用户身上，由用户承担 36% 的损失，并且发行代币 BFX。

Bitfinex 称会回收发行的 BFX 代币，或向用户提供通过债转股。也正是因为发行 BFX，Bitfinex才免受破产清算危机。

后来，Bitfinex 形势向好，一路杀进了交易所头部，到了 2017 年，Bitfinex 凭借 35 至 60 人的团队，收获了净利 3.26 亿美元；2017 年 4 月 3 日，Bitfinex 成功赎回了所有 BFX 代币。

当年的 Bitfinex 维权者们搭上了成功列车，摇身一变，当上了股东。赵东正是在那时成功入场，一路走到今天，有了 Bitfinex 股东、 Bitfinex 的中国“发言人”的身份。

当然这个故事中还有不少小插曲。

在丢币的节骨眼上，双方都未承认丢币事件是由 BitGo 造成的，但在这一次的 8.5 亿资金漏洞事件中，BitGo 方面在推特上唱衰 Bitfinex ，赵东也借此机会，在微博上说出 Bitgo 方案导致 Bitfinex 丢失 12 万比特币的实情。

赵东称，当时出事前（BitGo）曾承诺给客户买了保险，出事后却紧急把买保险的广告撤掉，也没并未为 Bitfinex 丢币赔偿一分钱。

但随着各种丑闻的不断发酵，此前曾跟 Bitfinex 合作的多个传统银行都停止了对 Bitfinex 提供服务，Bitfinex 被迫寻求新的合作服务银行，最后选择与“银行服务提供商”Crypto Capital 合作。

而 Crypto Capital 正是此次 8.5 亿美元被冻结事件的关键角色。

现实版《Billion》，美国要做空 B网？

在纽约州总检察长办公室提供的诉讼文件里，详细解析了Bitfinex 和多个银行之间发生过的合作，但大多数都以不欢而散告终。

文件中详细写道：在 2017 年以前，Bitfinex 曾与几家台湾银行用电汇的方式合作完成美元相关的订单，富国银行是其中的代理行。2017 年 3 月，富国银行不再为 Bitfinex 提供外汇美元电子汇款服务，此前曾与 Bitfinex 合作的两家台湾银行也中断了合作。

这时，失去了合作银行的 Bitfinex 开始寻求新的合作伙伴，以实现将法币转移到客户账户里的目的。

2017 年 9 月，Bitfinex 与波多黎各的 Noble Bank International 合作，这家银行也是纽约 Noble Market 旗下的子公司。但好景不长一年后，Bitfinex 以利率低和处理大量客户电子汇款能力差为由，中止了和 Noble Bank International 的合作。

有报道称，在 Bitfinex 与 Noble Bank 结束合作、并与 Deltec 建立银行业务之间的这段时间里，Bitfinex 不得不使用 Crypto Capital 的服务。

在寻求银行合作伙伴上，Bitfinex 下了不少功夫，但由于业务本身涉及到加密货币和美元，资金存管、审计和合规成了 Bitfinex 最大的难题，Bitfinex 也不得不受到来自美国的监管压力。

Bitfinex 之所以震动到了币圈，除了其背后涉及到的币圈第一稳定币 USDT 之外，更多也源于这或是首个美国使用其“长臂管辖权”着手推进的加密货币相关案件。

有行业观察者认为，这正是一场现实版的《Billion》（美剧《亿万》）大戏。在纽约市的政治与经济领域，Bitfinex 正在与美国纽约州检方发生着一场关于数字货币、金钱与法律的较量。

在 Bitfinex 之前，纽约州总检察长办公室几乎从未对其他的单个项目发出过诉讼文件。对于这样的特殊性，有人阴谋论道：正因为 Bitfinex 和 Tether USDT的紧密关系，美国才希望做空 Bitfinex ，以间接做空当前占据稳定币市场80%份额的 USDT，强调由美国政府监管并发放牌照的重要性。

当前，美国方面已经发出了多个稳定币牌照，PAX、GUSD 均是持有美籍牌照的稳定币大军成员，但就当前的市场情况来说，USDT 的行业地位的确难以撼动。

Paxos首席执行官 Charles Cascarilla 在8.5亿美元漏洞事件后也公开表示：“加密行业每天交易价值数十亿美元的加密货币，依赖于那些没有许可证、没有注册、没有监管的交易所和稳定币，从长远来看是不利于商业发展的鲁莽行为…我们知道这是迟早的事——这就是为什么我们会在监管框架内创建Paxos的原因。”

根据诉讼文件，纽约州总检察长 Letitia James 认为，Bitfinex 在纽约州推广“发行、交易、广告、谈判、购买、投资建议或证券销售”，这在没有适当许可和文件的情况下是非法的。

缺乏监管，似乎成为了 USDT 的原罪。

Bitfinex 涉及到服务纽约等美国用户的情况，也给了美国“长臂管辖”的契机。但事实上，美国纽约州总检察长办公室并非首次重点关注加密货币领域。

早在 2018 年 4 月，美国检方就已开始频繁关注加密货币领域，时任纽约州总检察长的 Eric T. Schneiderman 在当时就曾对 13 个主要的加密货币交易所进行了调查。

维基百科资料显示，2019 年 1 月，纽约州新任总检察长 Letitia James 正式上任，是一名 60 岁的黑人女性，曾任纽约市公益维护人。

Letitia James 在初上任时，就曾给美国总统特朗普烧了上任时的第一把火，曾称要全面调查特朗普及其家族的商业交易及其商业往来。Letitia James 上任前，“虚拟市场诚信调查”的工作一直没有停歇，一直坚持了整整一年。

有观点认为，这意味着，美国方面对于 Bitfinex 与 Tether 的指控并非空穴来风，也是该机构过去持续近一年“虚拟市场诚信调查”的结果。

5 月 13 日，Bitfinex 方面与纽约州总检察长办公室的“和平谈判”正式宣告破裂。

早在一周前，负责这一案件的法官 Joel Cohen 留给双方一周时间来商议本次禁令的处罚范围。

检方希望坚持法律的公正性，对 Bitfinex 方面实行严苛的处罚；Bitfinex 则希望最小化禁令处罚，将局面挽回到最有利于企业的境地。

在你来我往的博弈中，双方均不肯退让一步。无奈之下，Bitfinex 与检方的和平谈判只能告吹，法官选择将双方的诉求交由听证会进行最终判决。

很快，这场针尖对麦芒的力量博弈就会分出输赢，8.5亿美元资金漏洞事件也将就此告一段落。

从各个细节中都不难看出当下美国检方领导人的态度和手段相当强硬。即便如此，Bitfinex 当前给出的回应和做风都透露着与美国检方对抗的气息，这场战役之中谁会胜利，背后更深层的动机如何，或许还有待挖掘和考证。

“现在看来，Bitfinex 还在使用私人银行账户来处理提款，但这不是长久之计，在经历了这次 NYAG （纽约州总检察长办公室）调查之后，我很怀疑 Bitfinex 是否还能获得可靠的银行服务，对于 Bitfinex 来说，合规或许一直都是噩梦。”有海外分析人士如此评价。

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