深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事长(深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事长是谁)

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证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-002

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第五届董事会第四十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次（临时）会议通知及补充通知分别于2018年12月28日、2018年12月29日、2019年1月2日以电话、电子邮件方式发出，并于2019年1月3日以通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应出席的董事人数6人，实际出席会议的董事人数6人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整产业基金后续投资的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于调整产业基金后续投资的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司主营业务发展、市场开拓和公司日常运营流动资金的需要，充分提高公司财务杠杆使用效率，在风险可控的前提下为公司发展提供充分的资金支持，公司拟向中国光大银行深圳分行申请银行综合授信额度，并授权董事长陈光珠女士代表公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签署授信融资事项相关的法律文件。本次授信额度具体如下：

■

上述银行与公司不存在关联关系，授信期限内，授信额度可循环使用，担保方式以与银行签署的相关合同为准。具体融资金额根据公司运营资金的实际需求确定。本议案无需提交公司股东大会审议。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

独立董事对本提案发表了事前认可意见和独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十一次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一九年一月四日

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-003

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第五届监事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次（临时）会议通知于2019年1月2日以电话及电子邮件的方式发出，并于2019年1月3日在公司会议室以现场举手表决方式召开。

根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）第一百四十七条：监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开3日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李自良先生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十八次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇一九年一月四日

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-004

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于调整产业基金后续投资的公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）之全资子公司深圳市远望谷投资管理有限公司（以下简称“远望谷投资”）已与深圳市粮食集团有限公司、远光软件股份有限公司（以下简称“远光软件”）、深圳市多禧股权投资基金管理有限公司（以下简称“多禧资管”）共同出资设立深粮智能物联股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“智能物联股权投资基金”），智能物联股权投资基金专注于粮食产业链投资。

2019年1月3日，公司召开第五届董事会第四十一次（临时）会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整产业基金后续投资的议案》，经审慎考虑，并与相关各方协商一致，远望谷将对智能物联股权投资基金的后续投资进行调整，已投资金不受影响，本事项无需提交股东大会审议。相关情况具体如下：

一、智能物联股权投资基金概述

2017年9月1日，公司召开第五届董事会第二十次（临时）会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司合作设立粮食产业投资基金的议案》，同意远望谷投资对外投资参与设立多禧资管，并发起设立智能物联股权投资基金，智能物联股权投资基金规模2.04亿元，远望谷投资认筹出资5,000万元，出资比例24.51%。详情请参见公司于2017年9月2日披露的《关于全资子公司合作设立粮食产业投资基金的公告》（公告编号：2017-080，刊载于巨潮资讯网）。

2018年3月9日，公司披露了《关于全资子公司合作设立粮食产业投资基金的进展公告》（公告编号：2018-022，刊载于巨潮资讯网），智能物联股权投资基金已完成工商登记手续并领取了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2018年11月14日，公司披露了《关于智能物联股权投资基金完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2018-126，刊载于巨潮资讯网），智能物联股权投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。

截至本公告披露日，远望谷投资已出资1,250万元，剩余3,750万元将不再进行出资。相关情况具体如下：

■

截至2018年12月，智能物联股权投资基金对外投资金额为700万元。

二、调整投资产业基金的原因

公司综合考虑宏观经济及公司实际情况，为提高资金使用效率，维护公司和广大股东的利益，经审慎考虑，并与相关各方协商一致，公司决定调整对智能物联股权投资基金的后续投资，已投资金不受影响。

三、调整投资产业基金对公司的影响

本次调整智能物联股权投资基金事项，不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在损害公司和股东，特别是中小投资者利益的情形。

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-005

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于终止重大资产重组事项的公告

一、本次重大资产重组事项的基本情况

2018年2月5日，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：远望谷，股票代码：002161）自2月5日开市起停牌。

2018年5月3日，公司召开第五届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过《关于〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等相关议案。

2018年5月30日，公司召开第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉的议案》等相关议案。

2018年6月15日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过本次重大资产重组事项相关议案。

2018 年12月18日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会 2018 年第 68 次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过。

2019年1月2日，公司收到中国证监会核发的《关于不予核准深圳市远望谷信息技术股份有限公司向左德昌等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018] 2182号）。中国证监会依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。

二、终止本次重大资产重组事项的原因

根据中国证监会的上述决定，公司经过认真慎重的讨论研究，决定终止本次重大资产重组事项。

三、董事会审议情况

2019年1月3日，公司召开第五届董事会第四十一次（临时）会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

四、终止本次重大资产重组事项对公司的影响

本次重大资产重组事项的终止，是为了维护公司及投资者，特别是中小投资者的利益，不会对公司发展战略、生产经营等方面产生重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。公司将持续专注于研发RFID核心技术、产品与解决方案，以更大的力度、更多元的方式全面拓展公司产品在铁路、图书、零售等行业应用领域的技术实力和产品竞争力。

五、公司承诺

公司承诺自公告之日起，至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。董事会对本次终止重大资产重组事项给广大投资者造成的不便，深表歉意。

董事会

二〇一九年一月四日

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