登录Bitget交易所官方网站，了解P2P交易风控措施

币圈问答阅读 1 2023-06-03 12:36:56

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资深投资者都清楚，在虚拟货币交易过程中，触发风控是一件很麻烦的事，尤其是P2P交易过程中，因为操作不当导致异常的用户大有人在，但是很多投资者并不知道如何处理异常情况。那么有什么措施应对呢？Bitget交易所官方网站给出了答案。

触发风控时应采取的措施

当风控系统检测到异常时，用户明确拒绝或不主动配合平台进行后续反洗钱验证。

措施：平台可以选择认定账户异常，并采取包括但不限于提高用户风险等级、直接冻结用户账户及其他相关账户等措施，直至用户提供的风控证据通过风控审核平台。

经核实，用户存在高风险行为，如从Bitget P2P购买数字资产，并将其出售给其他平台或OTC市场以获取利润。

措施：平台可视情况选择采取包括但不限于延期放款、限制交易、冻结账户等措施。注意：一旦识别出此类行为，如果有正在进行的订单，广告商可能会选择不完成交易。平台可能会采取一种或多种措施，包括但不限于暂时或永久禁用P2P交易功能，延迟或禁用提现功能，或直接冻结该用户的账户及关联账户。注意：一旦识别出此类行为，如果有正在进行的订单，广告商可能会选择不完成交易。

账户未被用户使用或非法用于为他人购买加密货币：发现用户将其账户出售、出借、出租给他人，或非法为他人购买加密货币。风险提示：请妥善保管您的信息，以免被他人利用进行犯罪活动。

措施：平台可视情况选择采取包括但不限于延期放款、限制交易、冻结账户等措施。注意：一旦识别出此类行为，如果有正在进行的订单，广告商可能会选择不完成交易。

平台可能会采取一种或多种措施，包括但不限于暂时或永久禁用P2P交易功能，延迟或禁用提现功能，或直接冻结该用户的账户及关联账户。注意：一旦识别出此类行为，如果有正在进行的订单，广告商可能会选择不完成交易。

此次为大家分享了触发风控时应采取的部分措施，如果想要了解全部，欢迎各位感兴趣的投资者登录Bitget交易所官方网站，认真阅读相关知识，为自己以后的P2P交易添一份保障。