炒虚拟货币会冻结银行卡吗

币圈问答 阅读 6 2023-06-04 17:33:36

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比特币每月最多能套多少钱还不会被银行风控?

我有个朋友系列(๑°3°๑)

道听途说,看看就好。

我有个朋友是某省行的,每天的工作就是对系统中自动预警的风险账户做人工调查的,听他意思是每天系统发的预警超级多 ,他们写的报告也超级多,让下面支行做核查的分数也超级多。这些东西里面他们认为有风险的就会报给人行,但是据说很多都石沉大海了。

所以说这里面人工干预的成分比较大,没有一个固定值,你也别听那些言之凿凿的人说的多少钱就不会。有时候点背了很容易就被抓住了

那又怎么样呢,btc如果不涉及H钱,是合法的。

关键就是大多数涉及了
别的不说,搜一下断卡行动
一堆的交易所提现然后公安冻结

比特币每月最多能套多少钱还不会被银行风控?

第一步是在JYS里把BTC卖成USDT,

第二步就关键了,USDT变成法币(敏感词)。有个人的,有平台认证的承兑商,不论找谁,找一个就是。

第三步,把钱到YH卡,ZF宝,W信。前提条件,我们的账户都会收到系统监控,是真。

但,系统的监控是有触发条件的,简单的说你要避开触发这些条件的可能。现在假设,假设,假设,我做一个风控系统,对于每天流水大于100W的账号进行监控,还会有很多if和and or的条件。简单的说,如果你是一个月流水基本为0的账号,突然某天你的交易额变成大几十上百上千还每天好多笔,那么恭喜你记得进去前吃点好的。

可行性的方案,你一天提个5W以下,1-3次,不要连续每天定点定时的,都不足以触发监控条件..

至于是不是H钱,只要对方的账户和人民、身份证对的上,你duck不必太担心。现在的问题就来了,你到底有多少个BTC,一个星期转出个40.50W真的很累吗!?

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标签: 账户 触发 监控

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文章来源: 小杰
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