用虚拟货币转移赃款

币圈问答阅读 5 2023-06-08 10:48:05

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来源：安徽财经网

市场星报、安徽财经网(www.ahcaijing.com)讯(记者马冰璐)为牟取私利，处心积虑地用虚拟货币转移网络犯罪赃款。昨日，记者获悉，合肥市蜀山区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕了一个专门帮助网络犯罪“洗钱”的团伙7名犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人余某伟明知是他人从事网络犯罪活动所得的资金，而纠集多人提供银行账户接收资金，再通过微信或支付宝购买虚拟币后转入他人指定的虚拟币钱包，实现“洗钱”目的。

2018年的一天，余某伟在用支付宝支付网络彩票赌博赌资时，一位姓陈的人(名不详)加其为好友，并让余某伟提供银行卡帮他“洗钱”。2020年12月底，陈某再次联系余某伟，提议带他一起赚钱发财，既不要其出资，也不要他出银行卡。余某伟欣然同意，双方加了微信。后陈某带着余某伟来到舒城县一家电竞酒店四楼。余某伟见房间内坐着十几个人，其中5个人在电脑上操作银行卡收钱。陈某让余某伟跟着学习，用余某伟微信账户购买了20万元虚拟货币USTD。回到合肥后，余某伟按照上述操作方法通过自己银行卡转了近6万元，从中得到2600元佣金。就这样提心吊胆地干了一段时间后，余某伟感觉到自己直接操作“洗钱”风险太大，便想着拉其他人入伙一起干，给这些人3%的佣金，自己从中赚取1%的差价。

2021年1月，被害人李先生向公安机关报案称，被人以在网络“刷单”方式诈骗。随后，合肥市公安局蜀山分局在核查公安部推送的“断卡”行动线索时，发现余某伟等人“洗钱”线索。同年2月4日立案侦查，后陆续将余某伟、余某胜、梅某等7人抓获，一起团伙“洗钱”案清晰浮出水面。

初步查明，2021年1月1日至2月1日间，余某伟在明知上家从事网络犯罪的情况下，组织余某胜等人在合肥市的一些网吧、快捷酒店内，通过提供银行账户收款、购买虚拟币转入指定虚拟币钱包的方式，帮助网络犯罪分子接收、转移资金。该团伙以余某伟为首，通过人拉人，形成上下层级关系，层层瓜分佣金提成。有团伙成员短期内在不同银行开设了10个银行账户，手机内安装了各家银行的APP，一个账户被止付了，就更换另一账户。该团伙共接收转移资金400余万元。目前，该案正在进一步侦查中。

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