牢记Bitget注册登录地址,教你预防C2C交易诈骗

币圈问答 阅读 3 2023-06-12 01:36:56

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C2C交易诈骗的预防

诈骗初级版:

1、短信诈骗

骗子在拍下订单后,如发现您的收款方式中透露了手机号码(如支付宝账号或微信账号),会通过与您一直聊天拖延时间,然后给您发送一条假的到账短信并点击确认付款,如您麻痹大意未核实收款账户余额放行,容易上当受骗。(需登录网银查询余额或下载手机APP查询余额,确认到账后进行放行)

2、“请您代付”

骗子在选择使用支付宝支付时,选择是“请您代付XXX元”的图片,此图片与转账图片相差无几,如未核实收款方式余额到账情况,容易未收到转款进行放行。

另:转款时需注意对方是否使用限定金额收款二维码,如扫码后直接显示请您支付XXXXX元,是骗子直接设置的收款金额;如您购买的是100元的订单,对方设置1000元收款二维码,如未仔细核实转款金额容易进行多转款。

3、P图诈骗

骗子在拍下订单点击确认付款后,会发送一张假的回执单,如您未确认到账情况,直接核实回执单进行放行容易受骗,此时一定要登陆银行账号或者查看支付宝与微信账单核实到账情况,核实余额是否增加。

诈骗进阶版:

1、两个用户同时拍下两笔金额完全一样的订单,A付款后暂时未标记已付款,B未付款点击确认付款,并且提供A的转款凭证截图一直催促放行, 如您着急放行未核实清楚转款人的信息,容易错放行,此时A照样可以提供付款凭证要求您进行放行。

2、拍下订单为10000元,但实际付款1000元或者拍下1000个USDT但实际付款1000元等类似的操作,此时可反馈客服核实对方由于什么原因进行此类操作。(此类操作不一定是骗子,可能是新手用户)

诈骗高阶版:

骗子A和B拍下您的订单,发出微信添加好友,使用:长期合作、考虑一下、验资等理由潜伏在您的好友列表。

潜伏一段时间后,骗子A会把微信更改成另一个人的信息,然后联系您需要购买,并表示想走线下流程,会找人进行担保(此人会是客服、官方人员或币圈名人),于是骗子B将微信改成客服或币圈名人的信息进行担保,A将B与您拉群进行线下交易,如您未收到款进行转币就会上当受骗。

注:骗子B也可能冒充同团队其他成员,并要求转币到某个地址,同样也可能冒充平台客服提供假的截图进行诈骗,bitget的工作人员不会进行任何担保交易。

如果投资者还想要了解更多预防诈骗的手法,那就牢记Bitget注册登录地址,他们的官网上还有很多类似知识分享。

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标签: 未核实收款 进行放行 进行

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文章来源: 沉睡的鱼
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